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多选题
在调查物流客户资金筹措状况时，下列应注意的情况有（）
A
将票据贴现
B
与银行关系紧张
C
延期支付债务
D
推迟现金支付日
参考答案
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解析：
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考题
人民币贷款业务终止环节,客户身份识别要点有()。
A.销户时,对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源,是否存在可疑情况B.销户时,对客户未说明偿还贷款来源或借款人资产状况不符的,银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系C.销户时,由其他单位或他人代办分期还款的,应注意调查贷款是否被挪用D.销户后,银行可将客户销户资料一并销毁
考题
人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有()。A.销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况B.销户时，对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应订查还贷资金来源与借款人的权属关系C.销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用D.销户后，银行可将客户销户资料一并销毁
考题
人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别的要点有( )A.对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。B.对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系。C.由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用，资金来源是否合法。
考题
人民币贷款类业务终止环节客户身份识别有哪些要点?()
A.销户时对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源是否存在可疑情况。B.销户时对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系。C.销户时由其他单位或他人代办分期还款的应注意调查贷款是否被挪用D.销户后银行可将客户资料一并销毁
考题
下列属于控制客户信用风险行为的有（）。A、在客户不能按要求追加保证金时实行强行平仓B、对客户资金来源情况进行详细调查，保证客户有足够的资金从事交易C、将资信差、不符合期货投资要求的客户拒之门外D、期货公司对客户规定了最大持仓限额，控制其交易规模
考题
人民币贷款客户要求提前还款的，客户身份识别的要点有（）。A、银行应调查客户还款资金来源，分析判断是否存在可疑情况B、银行发现客户先前留存的身份证明文件已过有效期，但未发现资金来源可疑的，可以不再要求客户更新身份证明资料C、由其他单位或他人代办分期还款的，应对代理人身份进行识别，并注意调查还贷资金来源是否合法D、偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系
考题
办理项目搭桥贷款时，调查人员应重点调查以下内容：（）A、借款人及项目是否符合规定条件。B、借款人生产经营及财务状况，在建设项目中应承担的义务及享有的权利。C、项目基本情况，包括项目建设内容、建设条件以及行政审批情况。D、项目资金筹措方案及落实情况，包括投资构成和来源、资金筹措方案、实际到位情况。E、对以财政资金为还款来源的，要了解掌握近年来政府财政（政府主管部门）收支节余情况及拨款计划的执行情况。
考题
多选题办理信贷业务时，调查报告的内容应包括以下几个方面（）A所采取的调查方式及调查程序B客户基本情况及主体资格、客户信用情况、客户财务状况及经营效益C具体业务分析、担保情况及担保能力分析、所处行业状况及市场分析D综合效益分析、风险分析、调查结论及意见
考题
多选题下列关于客户需求调查注意事项的表述，正确的有（）A客户需求调查从与客户建立亲切感开始B在进行需求调查之前，客户经理需要从对客户有利的角度明确告知对方提问的目的和时间预期C在提问方式上，客户经理需要综合运用开放式问题和封闭式问题，尽量去猜测去提问客户，少让客户自己说，以便从中抓住关键信息，找出客户需求所在D在与客户进行沟通交流时，如果不可避免要询问到一些客户资金或生意状况等较敏感的问题时，尤其要问道客户的困境或尴尬境况时，可以直接提问，但是声音要轻点
考题
多选题对于集团客户财务状况的审核，除对集团内的单个客户按要求审核其财务状况外，还应调查集团以下情况：（）A调查集团资金运作方式B对实行多元化经营的集团客户，应了解占其主营业务收入20％以上的核心业务在集团成员内部的分布C调查集团客户成员企业之间关联交易行为，重点了解企业净资产10％以上关联交易情况D调查经营往来中的关联交易，包括关联购销、费用负担转嫁和关联资产租赁，以及关联资金占用等E调查了解集团上下游客户
考题
多选题办理项目搭桥贷款时，调查人员应重点调查以下内容：（）A借款人及项目是否符合规定条件。B借款人生产经营及财务状况，在建设项目中应承担的义务及享有的权利。C项目基本情况，包括项目建设内容、建设条件以及行政审批情况。D项目资金筹措方案及落实情况，包括投资构成和来源、资金筹措方案、实际到位情况。E对以财政资金为还款来源的，要了解掌握近年来政府财政（政府主管部门）收支节余情况及拨款计划的执行情况。
考题
多选题人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有（）A销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还敖的。银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况B销户时，对客户来说明偿还贷款来源或与借教人资产状况不符的。银行应调查还贷赉金来源与借款人的权属关系C销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用D销户后，银行可将客户销户资料一并销毁
考题
多选题调查客户在农业银行的存款账户结算状况是为了（）A了解资金往来B现金流情况C农业银行的合作关系D抵质押情况
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