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多选题
客户开办通存通兑必须具备的条件有（）。
A
客户必须在开户行开立结算账户半年以上
B
日均余额原则上在100万元（含）以上
C
如特殊客户不到半年需开通此项业务，需经过上级公司部门和营运部门批准
D
申请人结算记录良好，没有在当地同业或监管部门因为结算纪律或信誉信用等问题有过不良记录
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考题
客户申请开通中信银行电子商业汇票业务，必须具备以下条件（）。A、客户名称、账号、组织机构代码和业务主体类别等客户基本信息真实无误，金融机构代理接入需提供金融许可证B、具有法人资格的单位或其他经济组织，依法从事经营活动C、在中信银行开立结算账户，资金往来正常，资信状况良好，无不良信贷记录D、开通中信银行电子商业汇票业务相关电子银行渠道
考题
申请电话支付业务商户客户或综合客户需具备（）条件。A、经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记B、依法经营，有良好的商业信誉C、在当地金融机构开立结算账户D、遵守商户受理协议及有关操作程序
考题
企业网银短信联动增值服务的开办条件（）A、公司客户必须在兴业银行开立人民币活期结算账户B、公司客户必须在兴业银行开通企业网上银行服务C、公司客户必须在兴业银行开通结算中心业务D、兴业银行规定的其他条件
考题
客户开立保证金账户原则上必须在交行有同币种银行结算账户（或外汇账户）。对于未在交行开立银行结算账户但需开立保证金账户的，应由（）在《保证金存款账户管理申请表》中审批意见栏填写原因。A、分行业务主管部门B、分行业务经营部门C、总行业务主管部门D、总行业务经营部门
考题
单位客户申请开立结算纪律证明，“良好”指在我*行开立结算账户（）个月以上，开户证明文件在有效期内，按照支付结算相关规定办理资金收付，按规定使用结算账记有，在（）没有签发空头支票记录，按要求与银行核对账务A、3、近一年内；B、3、近半年内；C、6、近一年内；D、6、近半年内。
考题
确保对账回收率达95％以上的单位结算账户（重点客户）（）。A、在我行办理授信业务且贷款尚未结清的企事业单位所开立的结算账户B、在我行开立单位定期户，包括单位通知存款账户C、当季月均业务量达15笔以上（含15笔）的结算账户D、当季日均余额等值人民币10万元（含）以上的结算账户
考题
以下是“善融贷”业务客户准入条件的是（）。A、在建设银行开立对公结算账户两年（含）以上B、前12个月对公结算账户借贷方累计结算笔数100笔（含）以上C、对公结算账户前12个月贷方累计结算额200万元（含）以上D、对公结算账户前12个月日均存款3万元（含）以上
考题
客户申请办理出口贴现业务应具备条件说法正确的是（）A、原则上信用等级应为A级以上（含）；或进出口业务量较大，结算记录良好，并能够落实足额有效担保的B级贸易型或代理型客户B、在农行开立存款或结算账户，自愿接受农行的信贷监督和结算监督；专业性较强、对外履约信用记录良好，在农行无不良结算记录；持有工商行政管理机关（或主管机关）核准发放并经年检的营业执照；持有经人民银行核准发放并经年检的贷款卡C、只要落实了有效的担保措施，可以没有真实的贸易背景D、生产经营正常，进出口业务量比较大，有稳定的现金流量，盈利水平较高，能按时偿还本息
考题
华夏银行非授信客户或华夏银行授信客户但已过有效期的客户，办理企业信用等级评定证明时，应具备的条件中，不正确的是（）。A、成立一年以上（含一年）B、在华夏银行开立基本结算户或一般结算户C、与华夏银行保持稳定的信贷或其他业务合作关系D、信誉良好、无不良记录，在华夏银行信用评级为A级以上（含A级）
考题
“善融贷”业务的申请人需满足的条件包括前12个月对公结算账户贷方累计结算额在（）万元（含）以上或前12个月日均存款（）万元（含）以上。A、200，3B、100，3C、200，5D、100，5
考题
客户开办通存通兑必须具备的条件有（）。A、客户必须在开户行开立结算账户半年以上B、日均余额原则上在100万元（含）以上C、如特殊客户不到半年需开通此项业务，需经过上级公司部门和营运部门批准D、申请人结算记录良好，没有在当地同业或监管部门因为结算纪律或信誉信用等问题有过不良记录
考题
以下关于法人客户透支业务客户准入条件的正确表述包括（）。A、在农业银行开立基本存款账户或一般存款账户B、在农业银行办理正常结算业务，原则上在农业银行结算金额占客户结算总额的30%以上或承诺开办透支业务后在农业银行结算金额占客户结算总额的30%以上C、已经农业银行核定统一授信额度D、年销售额在1亿元人民币（含）以上
考题
多选题核定国际贸易融资额度客户，除符合授信基本条件外，还必须同时具备以下条件：（）。A客户或客户核心管理层从事进出口业务3年（含）以上B客户或客户核心管理层从事进出口业务2年（含）以上C客户经营管理正常，进出口业务量大，连续两年盈利D无不良对外履约记录及结算记录
考题
单选题客户开立保证金账户原则上必须在交行有同币种银行结算账户（或外汇账户）。对于未在交行开立银行结算账户但需开立保证金账户的，应由（）在《保证金存款账户管理申请表》中审批意见栏填写原因。A
分行业务主管部门B
分行业务经营部门C
总行业务主管部门D
总行业务经营部门
考题
多选题以下关于法人客户透支业务客户准入条件的正确表述包括（）。A在农业银行开立基本存款账户或一般存款账户B在农业银行办理正常结算业务，原则上在农业银行结算金额占客户结算总额的30%以上或承诺开办透支业务后在农业银行结算金额占客户结算总额的30%以上C已经农业银行核定统一授信额度D年销售额在1亿元人民币（含）以上
考题
多选题申请电话支付业务商户客户或综合客户需具备（）条件。A经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记B依法经营，有良好的商业信誉C在当地金融机构开立结算账户D遵守商户受理协议及有关操作程序
考题
多选题申请使用个人支票办理结算业务的存款人必须满足以下条件（）。A申请人必须是年龄十八周岁以上，具有完全民事行为能力的个人B申请人需持当地常住户口、暂住户口或一年以上有效签证和国外护照C必须使用其本名D在我行已经开立了个人银行结算账户E有可靠的资信，并存入一定的资金，在我行无不良信用记录
考题
多选题以下是“善融贷”业务客户准入条件的是（）。A在建设银行开立对公结算账户两年（含）以上B前12个月对公结算账户借贷方累计结算笔数100笔（含）以上C对公结算账户前12个月贷方累计结算额200万元（含）以上D对公结算账户前12个月日均存款3万元（含）以上
考题
多选题买断型出口信保融资业务客户需具备的条件有（）。A在农行信用等级应为BBB级（含）以上B非信用证项下，客户与进口商之间不存在投资、参股或其他关联关系C进出口双方有2年以上贸易往来，交货和进口付款情况良好D企业在农行办理国际结算业务2年以上
考题
多选题企业网银短信联动增值服务的开办条件（）A公司客户必须在兴业银行开立人民币活期结算账户B公司客户必须在兴业银行开通企业网上银行服务C公司客户必须在兴业银行开通结算中心业务D兴业银行规定的其他条件
考题
多选题客户申请开通中信银行电子商业汇票业务，必须具备以下条件（）。A客户名称、账号、组织机构代码和业务主体类别等客户基本信息真实无误，金融机构代理接入需提供金融许可证B具有法人资格的单位或其他经济组织，依法从事经营活动C在中信银行开立结算账户，资金往来正常，资信状况良好，无不良信贷记录D开通中信银行电子商业汇票业务相关电子银行渠道
考题
单选题根据我.行代收代付业务相关制度，符合一定条件的客户，可开立客户专用内部办理相关业务。下列关于开立条件的表述中，错误的是（）A
未在我.行开立结算账户的代付产品客户B
虽在我.行开立结算账户但账户按照监管部门要求不能用于代发的代付产品客户C
有特殊限制无法在我.行开立结算账户的代收产品客户D
有特殊限制无法在我.行开立结算账户的缴费产品客户
考题
多选题客户申请办理出口贴现业务应具备条件说法正确的是（）A原则上信用等级应为A级以上（含）；或进出口业务量较大，结算记录良好，并能够落实足额有效担保的B级贸易型或代理型客户B在农行开立存款或结算账户，自愿接受农行的信贷监督和结算监督；专业性较强、对外履约信用记录良好，在农行无不良结算记录；持有工商行政管理机关（或主管机关）核准发放并经年检的营业执照；持有经人民银行核准发放并经年检的贷款卡C只要落实了有效的担保措施，可以没有真实的贸易背景D生产经营正常，进出口业务量比较大，有稳定的现金流量，盈利水平较高，能按时偿还本息
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