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多选题
金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成？（）
A
合作机构的人员直接登录数据库检索
B
金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告
C
专业人员互派
D
协助合作机构人员进行国际情报交流
E
与国内机构合作
参考答案
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更多 “多选题金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成？（）A合作机构的人员直接登录数据库检索B金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告C专业人员互派D协助合作机构人员进行国际情报交流E与国内机构合作” 相关考题
考题
国家情报工作机构根据工作需要，依法使用必要的方式、手段和渠道，在境内外开展情报工作，以下哪些机构属于国家情报工作机构()，可以按照国家有关规定，与有关个人和组织建立合作关系，委托开展相关工作。A.国家安全机关B.公安机关情报机构C.军队情报机构D.监狱情报机构
考题
下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征：A.在执法机构内设立金融情报机构B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
考题
金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成：A.合作机构的人员直接登录数据库检索B.金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告C.专业人员互派D.协助合作机构人员进行国际情报交流E.与国内机构合作
考题
下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征：A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
考题
金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用：A.为宏观经济决策机构的政策制定提供基础信息支持B.为金融情报机构本身计算机系统设置预警模型C.为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础D.为侦查机关提供涉嫌犯罪的线索E.为税务、海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考
考题
下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系
考题
下列描述中，哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征？（）A、建立在国家的司法系统里B、通常具有检察部门的权限C、通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告D、主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理E、在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
考题
金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成？（）A、合作机构的人员直接登录数据库检索B、金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告C、专业人员互派D、协助合作机构人员进行国际情报交流E、与国内机构合作
考题
多选题下列对行政型金融情报机构的描述中，正确的是（）A通常构成行政机构的一部分B或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下C大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里D在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用E行政性金融情报机构更受银行业的欢迎
考题
多选题下列描述中，哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征？（）A建立在国家的司法系统里B通常具有检察部门的权限C通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告D主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理E在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
考题
多选题下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）A在执法机构内设立金融情报机构B这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性D通常具有执法部门本身所具有的执法权力E选择这种设置的国家通常属于大陆法系
考题
多选题金融情报机构的义务包括（）A保密B为执法和监管部门提供情报和技术支持C金融情报机构的信息反馈D向国家提交年度报告
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