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判断题
对于新开立的单位结算账户，我分行原则上均关闭网银公转私功能。如特殊行业的单位有公转私的需求，应由客户经理对客户的经营情况、业务模式等方面进行客户尽职调查核实，核实通过后才能开立网银公转私功能。
A
对
B
错
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考题
对于存在开户资料暂时不完整、已在我*行开立多个账户等情况但确需开立的，支行应填写单位银行结算账户开户意见书，经（）签字确认，由分行公司银行部会签并经会计运营部审批后方可开立。A、授权柜员B、委派会计主管C、支行负责人D、客户经理
考题
对于新开立的单位结算账户，我分行原则上均关闭网银公转私功能。如特殊行业的单位有公转私的需求，应由客户经理对客户的经营情况、业务模式等方面进行客户尽职调查核实，核实通过后才能开立网银公转私功能。
考题
客户开立保证金账户原则上必须在交行有同币种银行结算账户（或外汇账户）。对于未在交行开立银行结算账户但需开立保证金账户的，应由（）在《保证金存款账户管理申请表》中审批意见栏填写原因。A、分行业务主管部门B、分行业务经营部门C、总行业务主管部门D、总行业务经营部门
考题
企业通过网上银行办理向个人账户转账（）。A、通过对外付款提交菜单操作即可，无需特殊处理B、必须先到网点办理“公转私服务协议签约”，无论转账金额多少，均需在网银输入协议编号C、如需通过网银办理超过5万元的公对私转账，须到网点办理“公转私服务协议签约”，转账时，需在网银输入协议编号D、每次通过网银办理超过5万元的公对私转账，均须到网点办理“公转私服务协议签约”，转账时，需在网银输入当次签约的协议编号
考题
本*行根据单位客户的申请，向其提供以下全部或部分服务（）。A、转账支付B、对公转对私（指包括代发工资、费用报销等单位银行结算账户向个人银行结算账户的转账支付）C、查询（包括对活期账户余额、定期、通知账户信息、企业对账信息、当日/历史交易明细、来账明细、转账结果等查询）
考题
关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置，下列说法错误的有（）A、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。B、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过300万元。C、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。D、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。
考题
工商银行发现企业网上银行公转私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）A、进行重大可疑专报。B、对客户进行设置企业网上银行公转私额度。C、暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。D、注销企业结算账户。
考题
关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置，下列说法正确的有（）.A、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。B、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过100万元。C、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。D、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。E、上述描述均正确
考题
单选题工商银行发现企业网上银行公转私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）A
进行重大可疑专报。B
对客户进行设置企业网上银行公转私额度。C
暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。D
注销企业结算账户。
考题
多选题某公用事业单位，前期已在工商银行开立基本账户，因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银（证书版），网点在为该客户办理企网过程中，下列描述正确的是（）.A开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能B若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能C根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类（或三类）客户，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。D根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类（或三类）客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
考题
单选题客户开立保证金账户原则上必须在交行有同币种银行结算账户（或外汇账户）。对于未在交行开立银行结算账户但需开立保证金账户的，应由（）在《保证金存款账户管理申请表》中审批意见栏填写原因。A
分行业务主管部门B
分行业务经营部门C
总行业务主管部门D
总行业务经营部门
考题
多选题单位银行结算账户开立时，对于存在（）事项的，可免于上门核实手续。A按照我*行要求上门为客户开立的人民币单位银行结算账户B按照相关要求已取得授信批复的客户开立的用于办理相关授信业务的人民币单位银行结算账户C客户按照与我*行签订的合同或协议（如代收水、电、暖、有线电视及通讯费协议、同业合作协议及其他代理协议等）约定开立的人民币单位银行结算账户D经总、分行业务管理部门审批同意，并通过行发文形式明确要求开立的人民币单位银行结算账户（如财政类账户）E按照融资合同、同业存放协议或托管协议约定等开立的专用存款账户
考题
多选题根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括（）A高风险客户不予办理网银“公转私”业务B高风险客户“公转公”业务必须落地审查C次高风险客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查D各级机构应根据单位客户注册资金大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行的转账单笔限额和日限额
考题
单选题关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置，下列说法错误的有（）A
查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。B
查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过300万元。C
查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。D
查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。
考题
判断题客户申请中国银行企业网银“信用卡单笔还款”服务，银行柜员应提示客户阅读“网银业务规则”并要求客户遵守“网银业务规则”有关保证公转私业务用途的相关条款。（）A
对B
错
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