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多选题
金融机构违反《金融违法行为处罚办法》有关规定办理存款业务的，应当进行以下处理（）。
A
给予警告，没收违法所得，并处违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款
B
给予警告，没收违法所得，并处违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上30万元以下的罚款
C
对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分
D
情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
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考题
《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构办理存款业务，不得有下列行为()A.降低利率，吸收存款B.明知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储C.开办新的存款业务种类D.为客户开立基本存款账户
考题
金融机构未按照《金融违法行为处罚办法》规定依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划，造成税款流失的，应当进行以下处理:A.给予警告，并处B.对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分C.构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚D.构成妨害公务罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
考题
金融机构违反《金融违法行为处罚办法》有关规定办理存款业务的，应当进行以下处理:A.给予警告，没收违法所得，并处违法所得B.给予警告，没收违法所得，并处违法所得C.对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分D.情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
考题
金融机构未按照《金融违法行为处罚办法》规定依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划的，造成税款流失的，应当给予警告，并处10万元以上50万元以下的罚款。此题为判断题(对，错)。
考题
代理银行在办理财政资金业务中，存在占压零余额账户贷方余额资金行为的，按照（）的有关规定进行处罚，情节严重的，取消其代理资格。A、《集中收付业务管理办法》B、《金融违法行为处罚办法》C、《违反银行结算制度处罚规定》D、《中华人民共和国商业银行法》
考题
《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构办理存款业务，不得有下列行为（）A、降低利率，吸收存款B、明知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储C、开办新的存款业务种类D、为客户开立基本存款账户
考题
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照哪个有关规定处罚？（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《境内外汇账户管理规定》C、《商业银行法》D、《金融违法行为处罚办法》
考题
金融机构不得从事的帐外经营行为有（）。（出自《金融违法行为处罚办法》）A、办理存款、贷款等业务不按照会计制度登记，或者不在会计报表中反映B、将存款与贷款等不同业务在同一帐户内轧差处理C、经营收入未列入会计帐册D、其他方式的帐外经营行为
考题
金融机构违反《金融违法行为处罚办法》有关规定办理存款业务的，下列说法不正确的是（）。A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款B、对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分C、对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分D、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
考题
《金融违法行为处罚办法》规定，信托投资公司不得有下列行为（）。A、以办理委托、信托业务名义吸收公众存款B、以办理委托、信托业务名义发放贷款C、不得违反国家规定办理委托业务D、不得违反国家规定办理信托业务
考题
金融机构违反《金融违法行为处罚办法》有关规定办理存款业务的，应当进行以下处理（）。A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款B、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上30万元以下的罚款C、对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分D、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
考题
依据《金融违法行为处罚办法》，金融机构办理存款业务的违规行为不包括（）。A、擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款B、明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立帐户存储C、开办新的存款业务种类D、违反规定为客户多头开立帐户
考题
金融机构违反《金融违法行为处罚办法》有关规定办理存款业务的，应当进行以下处理（）。A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款B、给予警告，没收违法所得，并处违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上30万元以下的罚款C、对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分D、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
考题
单选题代理银行在办理财政资金业务中，存在占压零余额账户贷方余额资金行为的，按照（）的有关规定进行处罚，情节严重的，取消其代理资格。A
《集中收付业务管理办法》B
《金融违法行为处罚办法》C
《违反银行结算制度处罚规定》D
《中华人民共和国商业银行法》
考题
多选题《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构办理存款业务，不得有下列行为（）。A擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款；B明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储；C擅自开办新的存款业务种类；D违反规定为客户多头开立账户；
考题
单选题金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。A
《金融机构反洗钱规定》；B
《境内外汇账户管理规定》；C
《商业银行法》；D
《金融违法行为处罚办法》。
考题
单选题依据《金融违法行为处罚办法》，金融机构办理存款业务的违规行为不包括（）。A
擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款B
明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立帐户存储C
开办新的存款业务种类D
违反规定为客户多头开立帐户
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