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单选题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为（）。
A
24小时
B
48小时
C
3天
D
7天
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考题
判断题如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，人民银行不得将此情形认定为违规（）A
对B
错
考题
单选题根据《刑法》，单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责任人员（）。A
处三年以下有期徒刑或拘役B
处十年以下有期徒刑或拘役C
处五年以下有期徒刑或拘役D
处五年以上十年以下有期徒刑或拘役
考题
多选题下列对电子商业汇票出票行为及条件表述错误（）。A出票人签发电子商业汇票并交付收款人的票据行为B出票人必须为企业C必须由收款人签收后出票才完成D必须在提示付款期期末之前完成出票流程
考题
多选题下列单位间票据背书转让说法正确的是（）。A背书人和被背书人必须是企业B转让背书应在提示付款期期末之前完成C票据未记载“不得转让”事项D背书转让应当基于真实、合法的交易关系和债权债务关系
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