网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
多选题
以下哪些业务需要进行联网核查（）
A

建立个人客户信息

B

开立单位结算账户

C

单位现金存款

D

个人办理电汇3万元

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “多选题以下哪些业务需要进行联网核查（）A建立个人客户信息B开立单位结算账户C单位现金存款D个人办理电汇3万元” 相关考题
考题 金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查()。 A.个人消费贷款B.开立单位银行结算账户C.票据结算业务D.汇兑
查看答案
考题 以下关于联网核查说法正确的有()。 A、网点为进行公民身份信息进行核查，需至少配备一台图形终端或PC机B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查C、客户办理需进行联网核查的业务时，在业务办结前需做身份信息的核查D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息
查看答案
考题 以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查()。A、开立个人银行结算账户B、开立单位银行结算账户C、个人电汇D、小额存取款
查看答案
考题 邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民信息进行核查。
查看答案
考题 客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？
查看答案
考题 对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果？
查看答案
考题 邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民身份信息进行核查。
查看答案
考题 以下业务中不需要进行联网核查的业务有（）。A、个人结算账户开户业务B、个人含蓄账户挂失业务C、个人小额存单销户业务D、单位银行结算账户变更业务
查看答案
考题 个人账户开户，由他人代理的，联网核查要求为（）A、需要对代理人进行联网核查并留存B、需要对被代理人进行联网核查并留存C、需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存D、不需要核查
查看答案
考题 联网核查业务种类包括：（）A、银行账户业务B、支付结算业务C、反洗钱业务D、其他需要核查的业务
查看答案
考题 各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。
查看答案
考题 各级机构在履行客户身份识别业务时，按照以下哪些规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过联网核查系统进行核查。（）A、法律B、法规C、监管部门规章D、平安银行的规章
查看答案
考题 各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经（）允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。A、分行B、支行C、内控经理D、总行
查看答案
考题 客户在同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。
查看答案
考题 需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查；不需当场办结的，应在办结相关业务前完成联网核查工作。
查看答案
考题 联网核查业务范围包括（）。A、凡法律、法规和国家部门规章和规范性文件规定需要核对相关个人出示的居民身份证的银行业务，应纳入联网核查业务范围B、各业务主管部门为加强风险控制或内部管理，需要纳入联网核查业务的临柜业务C、由网点负责人决定需要核查的D、由柜员自行决定需要核查的
查看答案
考题 以下哪种方式核查方式不能核查客户照片（）。A、通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查B、直接登录联网核查系统进行联网核查C、通过人民银行账户管理系统D、个人信用信息基础数据库
查看答案
考题 客户对人行核查系统核查结果提出疑问的，可出具（），告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。A、《联网核查审业务批表》B、《联网核查业务确认表》C、《联网核查业务申请表》D、《联网核查结果证明》
查看答案
考题 多选题各级机构在履行客户身份识别业务时，按照以下哪些规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过联网核查系统进行核查。（）A法律B法规C监管部门规章D平安银行的规章
查看答案
考题 判断题各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。A 对B 错
查看答案
考题 单选题个人账户开户，由他人代理的，联网核查要求为（）A 需要对代理人进行联网核查并留存B 需要对被代理人进行联网核查并留存C 需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存D 不需要核查
查看答案
考题 多选题网点办理业务时，因网络故障等原因不能正常联网核查的，可按照以下方法进行应急处理（）A委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他网点或人民银行分支机构进行联网核查。B如果不能以接口方式进行联网核查，可采用非接口方式直接登录人行联网核查系统核查。C对故障期间办理的有关业务以及客户联系方式进行登记，故障排除后及时进行联网核查。D故障期间，应拒绝为客户办理相关业务。
查看答案
考题 单选题各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经（）允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。A 分行B 支行C 内控经理D 总行
查看答案
考题 问答题客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？
查看答案
考题 单选题以下哪种方式核查方式不能核查客户照片（）。A 通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查B 直接登录联网核查系统进行联网核查C 通过人民银行账户管理系统D 个人信用信息基础数据库
查看答案
考题 问答题对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果？
查看答案
考题 单选题客户对人行核查系统核查结果提出疑问的，可出具（），告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。A 《联网核查审业务批表》B 《联网核查业务确认表》C 《联网核查业务申请表》D 《联网核查结果证明》
查看答案
热门标签
最新试卷