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《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，银行如对贸易融资业务真实性、合规性存有疑问，应当要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证，以有效甄别虚构贸易背景的融资行为。
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考题
《服务贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2013】30号）规定，金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当按照《服务贸易外汇管理指引》及本细则的规定对交易单证的（）及其与外汇收支的一致性进行合理审查。A、准确性B、完整性C、真实性D、合法性
考题
《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》（汇发【2012】38号）规定，金融机构为B类企业办理出口押汇、福费廷、出口保理等出口贸易融资业务，放款时融资款无需进入企业待核查账户，但应通过监测系统银行端实施电子数据核查。
考题
《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，银行为企业办理离岸转手买卖收支业务时，应逐笔审核合同、发票，并根据实际情况决定是否审核货权凭证，确保交易的真实性、合规性和合理性。
考题
IFC担保项下贸易融资业务特点有（）A、帮助出口企业规避收汇风险B、有助于出口企业获得银行贸易融资支持C、适用于远期信用证项下业务，即期信用证项下业务的适用面较低D、保障商业银行贸易融资安全，扩大银行贸易服务范围
考题
办理国际贸易融资业务时，客户部门对贸易背景真实性的调查内容包括（）。A、贸易合同和相关单据是否真实合法有效B、贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形C、国际贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配、业务期限与贸易周期是否匹配、进出口商品与历史交易记录是否匹配D、代理关系（如有）是否真实，代理方是否有代理资格
考题
《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，通过伪造、变造凭证和商业单据或重复使用凭证和商业单据从事虚假贸易，将外汇汇入境内的，以（）定性处罚。A、非法流入B、非法收汇C、非法套汇D、逃汇
考题
《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，货物贸易外汇管理分类等级为A类企业的离岸转手买卖业务暂不进入出口收入待核查账户，可直接进入经常项目外汇账户或结汇。
考题
以下（）业务，企业应按规定应当办理向外汇局报告A、进口押汇、国内外汇贷款等表内贸易融资导致实际对外付款日期迟于货物进口日期超过30天的业务B、企业通过银行表外贸易融资产品导致实际对外付款日期迟于货物进口日期超过30天的业务C、进口押汇、国内外汇贷款等表内贸易融资导致实际对外付款日期迟于货物进口日期超过90天的业务D、企业通过银行表外贸易融资产品导致实际对外付款日期迟于货物进口日期超过90天的业务
考题
进口T/T融资业务，以下表述正确的是（）A、进口T/T融资业务是指工商银行在货到付款结算方式下，应付款申请企业的要求，在审核其付款业务依法合规且符合工商银行国际贸易融资信贷管理规定的相关条件，工商银行向申请企业发放融资并对外支付货款的行为B、进口T/T融资款项可以提前归还C、进口T/T融资可以分期归还D、进口T/T融资款项可用于客户任何进口业务项下的对外付汇
考题
关于进口预付货款融资，以下说法不正确的是（）A、融资企业须在外汇局贸易收支企业名录内。B、进出口贸易具备真实贸易背景C、在我*行办理进口预付货款融资的客户，后续用于购买货物的进口贸易融资或进口结算业务无须在我*行办理。D、进口预付货款融资业务金额不得超过贸易合同中明确的预付款金额。
考题
农业银行办理转口贸易项下融资业务的风险管理要求包括（）。A、客户部门应重点调查贸易背景真实性。如客户所有贸易往来模式均为转口贸易方式的，应优先办理B、国际业务部门应重点审核客户提交的单据之间的相关性和合理性C、办理转口贸易项下贸易融资业务（他行结算方式项下融资业务除外）的客户应通过农行办理转口贸易项下收付汇D、收汇早于转口贸易项下国际贸易融资到期日的，应提前归还融资本息或入保证金账户暂存
考题
国际贸易融资业务遵照信贷业务程序办理，在具体操作上应分工明确：基层联社/合行负责业务调查、单证传递和贸易融资后的管理，信贷等相关部门负责风险审查，国际业务部负责（）、外汇政策执行落实及国外银行风险的审查。
考题
农业银行对公业务风险管理要求中关于贸易融资风险管理，下列说法错误的是（）。A、贸易融资业务仅限于在三级核心客户、行业重点客户中开展B、原则上在我行办理贸易融资的必须在我行进行结算支付C、加强贸易背景真实性的审查，严格规范业务操作D、充分掌握上下游客户的资信情况
考题
多选题对于企业向银行申请以（）等方式办理跨境交易项下贸易融资业务的，银行应当根据企业生产经营、财务状况、产品和市场等情况，确认相关贸易背景的真实性、合规性，核实贸易融资金额、期限与相应贸易背景是否匹配。A电汇B信用证C托收D预付款
考题
单选题以下关于外汇保函业务说法错误的是（）A
外汇保函业务纳入华夏银行综合授信管理B
华夏银行为客户以进口商品为目的而开立的外汇付款保函可使用贸易融资授信额度C
除B外，其他非融资类外汇保函和融资类外汇保函业务只能使用银行保证授信额度D
外汇保函业务属于贸易融资业务，均可暂时占用贸易融资授信额度
考题
判断题《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》（汇发【2012】38号）规定，金融机构为B类企业办理出口押汇、福费廷、出口保理等出口贸易融资业务，放款时融资款无需进入企业待核查账户，但应通过监测系统银行端实施电子数据核查。A
对B
错
考题
判断题《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，银行为企业办理离岸转手买卖收支业务时，应逐笔审核合同、发票，并根据实际情况决定是否审核货权凭证，确保交易的真实性、合规性和合理性。A
对B
错
考题
判断题《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，银行如对贸易融资业务真实性、合规性存有疑问，应当要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证，以有效甄别虚构贸易背景的融资行为。A
对B
错
考题
单选题农业银行对公业务风险管理要求中关于贸易融资风险管理，下列说法错误的是（）。A
贸易融资业务仅限于在三级核心客户、行业重点客户中开展B
原则上在我行办理贸易融资的必须在我行进行结算支付C
加强贸易背景真实性的审查，严格规范业务操作D
充分掌握上下游客户的资信情况
考题
多选题下列关于国际业务经营模式的理解中正确的是（）。A国际业务=国际结算+结售汇B国际业务是银行提供的贯穿生产、贸易全流程，覆盖结算、融资、交易各环节一体化的贸易金融服务C国际业务是以贸易融资为核心的产品、系统、资金等贸易金融服务的有机结合D国际业务覆盖结算、融资、交易各环节，能够带来存款、贷款、外汇交易和中间业务等多项业务
考题
单选题《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，通过伪造、变造凭证和商业单据或重复使用凭证和商业单据从事虚假贸易，将外汇汇入境内的，以（）定性处罚。A
非法流入B
非法收汇C
非法套汇D
逃汇
考题
判断题《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，货物贸易外汇管理分类等级为B类的企业暂停办理离岸转手买卖外汇收支业务。A
对B
错
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