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银行从业人员向有关部门报告大额交易和可疑交易,侵害了客户的隐私权。


参考答案

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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

考题 银行从业人员按照反洗钱有关规定,应报告大额和可疑交易。()

考题 金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

考题 银行从业人员必须严守客户隐私,但是对大额交易和可疑交易要及时报告。( )A.正确B.错误

考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

考题 关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D.综合报告

考题 银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。

考题 银行从业人员应严守客户隐私,不得报告大额和可疑交易。A、正确B、错误

考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

考题 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

考题 银行从业人员应拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务。A、正确B、错误

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A、证券公司B、证券公司和银行各自C、证券公司和客户各自D、银行

考题 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。A、保监会B、中国人民银行C、政府D、中国反洗钱监测中心

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

考题 境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑交易

考题 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是:()A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

考题 就反洗钱有关规定,银行业从业人员最需关注的是()。A、承担的反洗钱义务B、客户内幕交易C、客户隐私D、及时报告大额和可疑交易

考题 电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。()

考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易、可疑交易D 综合报告

考题 判断题银行从业人员向有关部门报告大额交易和可疑交易,侵害了客户的隐私权。A 对B 错

考题 单选题银行从业人员应严守客户隐私,不得报告大额和可疑交易。A 正确B 错误

考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 大额交易报告和可疑交易报告D 大额交易报告或可疑交易报告

考题 单选题境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况。A 大额和可疑人民币交易B 可疑外汇交易C 大额外汇交易D 大额和可疑交易

考题 单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A 证券公司B 证券公司和银行各自C 证券公司和客户各自D 银行

考题 多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。