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列入重点跟踪名单或脱离重点跟踪名单应迅速以（）的形式报告国家海事局，以便及时更新在中国海事局网站上公布的重点跟踪船舶名单。
- A、传真
- B、电话确认
- C、传真并电话确认
- D、以上都不对
参考答案
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考题
坚持“谁认定、谁负责”的原则，认定（）的部门和单位负责（）的公布、信用修复、异议处理、退出等工作。（）A、“黑名单”；”黑名单”B、“黑名单”；“重点关注名单”C、“重点关注名单”；“黑名单”D、“重点关注名单”；“重点关注名单”
考题
各基层海事管理机构发现第四条所列情况的船舶，应立即填写“重点跟踪船舶报告表”向（）报告。A、直属海事局或省级地方海事管理机构B、省级地方海事管理机构或中华人民共和国海事局C、直属海事局或中华人民共和国海事局D、以上都不对
考题
（）是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户；或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪，或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征，需要重点关注的客户，并且为外部提供的灰名单。A、黑名单B、行外灰名单C、行内灰名单D、白名单
考题
银行办理跨境人民币出口业务时，以下说法错误的是（）。A、列入重点监管企业名单内的出口企业不能办理跨境人民币结算业务B、列入重点监管企业名单内的出口企业不能将出口资金存放境外C、应加强业务审核D、应妥善保存相关文件资料
考题
多选题船公司申请脱离重点跟踪名单需提供的资料（）A船舶所有权证书（复印件）B半年内未发生《重点跟踪船舶监督检查规定》第四条所列情况的书面说明C半年内所有船舶安全检查通知书（复印件）D船公司的整改报告
考题
单选题银行办理跨境人民币出口业务时，以下说法错误的是（）。A
列入重点监管企业名单内的出口企业不能办理跨境人民币结算业务B
列入重点监管企业名单内的出口企业不能将出口资金存放境外C
应加强业务审核D
应妥善保存相关文件资料
考题
单选题（）是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户；或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪，或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征，需要重点关注的客户，并且为外部提供的灰名单。A
黑名单B
行外灰名单C
行内灰名单D
白名单
考题
单选题对于列入总行跟踪督办客户名单的客户，各行应（）向总行报送风险监控情况A
每月B
每季度C
每半年D
每年
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