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下列属于个人税收居民身份声明文件填写流程的有（）
- A、获取客户签署的声明文件及证明材料
- B、人工审核声明文件合理性
- C、进入业务处理环节
- D、判断是否为武警或军人身份开户
参考答案
更多 “下列属于个人税收居民身份声明文件填写流程的有（）A、获取客户签署的声明文件及证明材料B、人工审核声明文件合理性C、进入业务处理环节D、判断是否为武警或军人身份开户” 相关考题
考题
非自然人投保时,达到CRS标准,业务部门对应填写哪些单证?()
A.机构税收居民身份声明文件;B.控制人税收居民身份声明文件;C.投保单位或者汇交人代理被保险个人声明文件;D.个人客户税收居民身份声明文件
考题
以下关于在尽职调查范围内产品的个人客户在办理保全业务时实施尽职调查的说法错误的是（）A、办理出国告知无需进行尽职调查B、客户临柜办理对应保全项目时声明为“仅为中国税收居民”的，客户在保全受理单上通过手写方式标注“本人声明仅为中国税收居民”即可，无需另外签字C、客户临柜办理对应保全项目时声明为“仅为中国税收居民”的，必须单独填写《声明文件》，并就此项声明签字确认D、如客户声明为“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民”的，客户需单独填写《声明文件》，《声明文件》原件及影像件需作为相关业务资料存档保管
考题
如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应要求存款人提供有效声明文件。存款人自被要求提供之日起（）内未能提供税收居民身份声明文件的，开户行应当将其账户视为非居民账户管理。A、30日B、60日C、90日D、180日
考题
因代发工资、养老金等业务需批量开立个人存款账户的，需核实真实业务背景、代收付协议、业务申请书、尽职调查报告、个人税收居民身份声明文件、（）、代理签署个人税收居民身份声明文件授权书等开户资料的真实性、合规性及有效性后予以开户。A、授权经办人身份证件原件B、开户人身份证件复印件C、批量数据表D、开户人身份证件原件
考题
个人申请开立个人存款账户，需提供下列有效实名身份证件原件，并签署税收居民身份声明文件（军人/武装警察提供军人/武装警察身份证件时无需签署）。税收居民身份声明文件应当作为开户资料的一部分。
考题
分支机构知道或者应当知道个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件，重新识别其税收居民身份，并对其税收居民身份信息进行维护。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，应当将其视为非居民账户管理。A、三十日B、六十日C、九十日D、一百八十日
考题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，单位客户如尚未在中信银行开立客户号，且“机构类型”为“消极非金融机构”的，应填写的表格是（）。A、个人税收居民身份声明文件B、机构税收居民身份声明文件C、控制人税收居民身份声明文件D、反洗钱客户身份识别信息
考题
判断题《CRS机构税收居民身份声明文件》和《CRS控制人税收居民身份声明文件》，如客户在上述声明文件中声明仅为中国税收居民，但在交通银行开户证件为境外证件，客户不需要重新填写。A
对B
错
考题
判断题个人申请开立个人存款账户，需提供下列有效实名身份证件原件，并签署税收居民身份声明文件（军人/武装警察提供军人/武装警察身份证件时无需签署）。税收居民身份声明文件应当作为开户资料的一部分。A
对B
错
考题
多选题因代发工资、养老金等业务需批量开立个人存款账户的，需核实真实业务背景、代收付协议、业务申请书、尽职调查报告、个人税收居民身份声明文件、（）、代理签署个人税收居民身份声明文件授权书等开户资料的真实性、合规性及有效性后予以开户。A授权经办人身份证件原件B开户人身份证件复印件C批量数据表D开户人身份证件原件
考题
单选题2017年7月1日开始，对于批量开户个人账户（包括借记卡、个人活期存款存折、个人定期存折账户），应该由（）在收集客户身份信息时，要求每位客户填写个人税收居民身份声明文件A
网点负责人B
营运主管C
柜员D
客户经理
考题
单选题如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应要求存款人提供有效声明文件，存款自被要求提供之日起（）内未能提供税收居民身份声明文件的，开户行应当将其账户视为非居民账户管理。A
三十日B
九十日C
六十日D
一百八十日
考题
多选题有下列情形之一的，经办柜员有权拒绝开户（）。A对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的B个人组织他人同时或者分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D客户不提供《CRS个人税收居民身份声明文件》或者对该声明文件存在的不合理信息不能进行合理解释的
考题
判断题单位获得开卡人员授权，可代为签署《个人税收居民身份声明文件》，则直接在加密文件中录入客户对应的声明情况，无需提供纸质文件。（）A
对B
错
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