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多选题
办理转贴现（转入）业务，转贴现申请人应提供以下材料（）
A
经年检的营业执照副本、金融机构营业许可证、组织机构代码证、法定代表人（或负责人）身份证复印件，并加盖申请人公章
B
经办人员的委托授权书（原件）和身份证复印件
C
真实、合法、有效的商业汇票
D
转贴现凭证
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考题
经办人携带本人有效身份证件原件复件及签约时需要提供的材料到网点申请办理机构理财业务签约，需提供的材料包括但不限于（），所有复印件均需加盖公章.A、营业执照副本或其他政府许可文件复印件B、组织机构代码证复印件C、税务登记证复印件以及我行要求提供的其他相关材料D、单位法定代表人（负责人）身份证复印件及授权书
考题
经办人员受理转贴现申请人向农合机构申请办理转贴现业务时，首先商定转贴现金额、利率；其次要求持票方提供按贴现方格式要求的（）。A、转贴现清单B、经申请行背书的银行承兑汇票原件及复印件C、已办理的贴现凭证及查询查复书复印件，并在查询查复书复印件上加盖业务公章D、《金融机构许可证》、《营业执照》、法人授权委托书、法人身份证复印件
考题
对公客户修改基金的客户资料，需要提供（）证明文件。A、组织机构代码证或企业法人营业执照正本或副本原件及加盖公章的复印件B、法人有效身份证件原件C、法人授权书原件D、经办人合法有效身份证件原件及复印件
考题
转贴现转入业务，申请行应提供以下资料：（）A、营业执照、组织机构代码证及金融机构营业许可证复印件；B、业务经办人员办理转贴现业务授权书及身份证复印件；C、银行承兑汇票原件、正反面复印件；D、加盖转贴现申请行公章或相关业务部门印章的银行承兑汇票查复书复印件及已贴现的贴现凭证第一联复印件；E、加盖申请行公章的银行承兑汇票转贴现转入业务审批表、转贴现转入业务清单及转贴现协议书，并提供加盖预留印鉴的一式五联贴现凭证。
考题
非首次办理转贴现客户基础资料审查：（）A、加盖转贴现对手行业务公章或行政公章的直贴业务贴现凭证第一联和汇票查询书复印件B、加盖对手行有效签章的《招商银行商业汇票转贴现（买入）申请书》C、单位负责人证明书或法定代表人证明书D、营业执照及法人机构代码证
考题
票据买断式转贴现转入业务中，转贴现行需填写转贴现申请审批书，第一次办理业务须提供（）。A、金融许可证B、营业执照C、企业代码证及法人代表身份证复印件D、转贴现申请审批书E、法人授权书或介绍信和经办人身份证复印件
考题
贴现申请人申请贴现时，需提交以下资料（）A、未到期的真实、合法、有效的银行承兑汇票（原件）B、承兑申请人经年检的营业执照复印件、贷款卡、代码证复印件及经办人身份证复印件C、有关的商品交易合同复印件D、与其直接前手之间的增值税发票复印件
考题
办理转贴现（转入）业务，转贴现申请人应提供以下材料（）A、经年检的营业执照副本、金融机构营业许可证、组织机构代码证、法定代表人（或负责人）身份证复印件，并加盖申请人公章B、经办人员的委托授权书（原件）和身份证复印件C、真实、合法、有效的商业汇票D、转贴现凭证
考题
企业客户申请电话银行注册业务，须经办人到开户行办理并提供以下资料（）。A、加盖企业账户预留印鉴和单位公章的“业务申请表（企业）”；B、营业执照副本及组织机构代码证的原件和复印件；C、法定代表人有效身份证件原件和复印件；D、法定代表人授权委托书原件，代理人有效身份证件原件及复印件（法定代表人本人办理时不需要）。
考题
华夏银行办理商业承兑汇票贴现业务要求提供的基础材料包括（）。A、贴现申请书B、有效期内的营业执照（副本）、组织机构代码证复印件C、经会计师事务所审计的上年度财务报告（含报告附注）和近期报表D、贷款卡原件及复印件
考题
单位客户办理基金转托管转入业务，须提供（）、加盖单位公章的法人授权书、单位预留印鉴和单位结算账户。A、组织机构代码证或企业法人营业执照（事业单位法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书）正本或副本原件及加盖公章的复印件B、经办人的有效身份证件原件C、经办人有效身份证复印件D、法人有效身份证件原件
考题
贴现申请应提供以下哪些资料（） ①申请人营业执照正本或副本复印件 ②组织机构代码证复印件 ③贴现申请人为最后合法持票人且背书连续的未到期银行承兑汇票原件 ④贴现票据正面复印件 ⑤贴现申请人与其直接前手之间的交易合同原件A、①②③④B、①③④⑤C、①②④⑤D、①②③⑤
考题
贴现申请人申请办理银行承兑汇票贴现业务需向信用社提交的资料有：（）。A、银行承兑汇票原件B、已年检的《营业执照》（副本）、《组织机构代码证》、贷款卡原件及复印件C、银行承兑汇票查询（复）书D、持票人与其直接前手之间的《增值税发票》和《交易合同》原件及盖有单位公章或财务印鉴的复印件
考题
多选题非首次办理转贴现客户基础资料审查：（）A加盖转贴现对手行业务公章或行政公章的直贴业务贴现凭证第一联和汇票查询书复印件B加盖对手行有效签章的《招商银行商业汇票转贴现（买入）申请书》C单位负责人证明书或法定代表人证明书D营业执照及法人机构代码证
考题
多选题对公客户修改基金的客户资料，需要提供（）证明文件。A组织机构代码证或企业法人营业执照正本或副本原件及加盖公章的复印件B法人有效身份证件原件C法人授权书原件D经办人合法有效身份证件原件及复印件
考题
多选题经办人携带本人有效身份证件原件复件及签约时需要提供的材料到网点申请办理机构理财业务签约，需提供的材料包括但不限于（），所有复印件均需加盖公章.A营业执照副本或其他政府许可文件复印件B组织机构代码证复印件C税务登记证复印件以及我行要求提供的其他相关材料D单位法定代表人（负责人）身份证复印件及授权书
考题
多选题票据营业机构办理转入贴现业务，以下哪些资料需要转入贴现申请人需供（）。A授权委托书及授权人与经办人的身份证复印件（经办人身份证复印件应与原件核对）B已贴现尚未到期的商业汇票正本及正反面复印件（办理买断业务需经转出方背书）C两份预留的印鉴卡D加盖转出方公章的转贴现票据清单
考题
多选题票据买断式转贴现转入业务中，转贴现行需填写转贴现申请审批书，第一次办理业务须提供（）。A金融许可证B营业执照C企业代码证及法人代表身份证复印件D转贴现申请审批书E法人授权书或介绍信和经办人身份证复印件
考题
多选题客户申请办理银行承兑汇票贴现业务时应提供（）资料。A中国建设银行《商业汇票贴现业务申请书》B有效期内并年审合格的营业执照副本、组织机构代码证和贷款卡原件及复印件；其他需要提供的材料C法定代表人身份证复印件、经办人身份证复印件，若《申请书》上签章人非法定代表人，需同时提供授权代理人身份证复印件和法人授权委托书D贴现票据项下的商品、劳务交易合同原件及复印件、贴现申请人与其直接前手之间根据税收制度有关规定开具的增值税发票或普通发票原件及复印件E未到期的汇票
考题
多选题转贴现转入业务，申请行应提供以下资料：（）A营业执照、组织机构代码证及金融机构营业许可证复印件；B业务经办人员办理转贴现业务授权书及身份证复印件；C银行承兑汇票原件、正反面复印件；D加盖转贴现申请行公章或相关业务部门印章的银行承兑汇票查复书复印件及已贴现的贴现凭证第一联复印件；E加盖申请行公章的银行承兑汇票转贴现转入业务审批表、转贴现转入业务清单及转贴现协议书，并提供加盖预留印鉴的一式五联贴现凭证。
考题
多选题单位客户办理开卡业务时，单位材料包括（）。A基本存款账户开户许可证原件及复印件B营业执照正本或副本等证明文件原件及复印件C组织机构代码证正本或副本原件及复印件D法定代表人或其委托代理人的有效身份证件原件及复印件、持卡人有效身份证件原件及复印件、法定代表人或其委托代理人对持卡人的书面指定材料（必须加盖单位公章）
考题
多选题办理转贴现业务的会员单位应对交易对手的资格及交易资料进行审查并建立客户墓础档案，审查内容包括（）A有效的营业执照、组织机构代码证、金融许可证复印件并加盖交易对手公章；B纸质票据原件、查询查复书复印件；C法定代表人或主要负责人身份证复印件，经办人身份证原件和委托书（或介绍信）原件；D交易对手以贴现或转贴现方式取得商业汇票时，作为已支付对价证明的贴现凭证或转贴现凭证复印件
考题
单选题贴现申请应提供以下哪些资料（） ①申请人营业执照正本或副本复印件 ②组织机构代码证复印件 ③贴现申请人为最后合法持票人且背书连续的未到期银行承兑汇票原件 ④贴现票据正面复印件 ⑤贴现申请人与其直接前手之间的交易合同原件A
①②③④B
①③④⑤C
①②④⑤D
①②③⑤
考题
多选题单位客户办理基金转托管转入业务，须提供（）、加盖单位公章的法人授权书、单位预留印鉴和单位结算账户。A组织机构代码证或企业法人营业执照（事业单位法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书）正本或副本原件及加盖公章的复印件B经办人的有效身份证件原件C经办人有效身份证复印件D法人有效身份证件原件
考题
多选题贴现申请人申请贴现时，需提交以下资料（）A未到期的真实、合法、有效的银行承兑汇票（原件）B承兑申请人经年检的营业执照复印件、贷款卡、代码证复印件及经办人身份证复印件C有关的商品交易合同复印件D与其直接前手之间的增值税发票复印件
考题
多选题贴现申请人申请办理银行承兑汇票贴现业务需向信用社提交的资料有：（）。A银行承兑汇票原件B已年检的《营业执照》（副本）、《组织机构代码证》、贷款卡原件及复印件C银行承兑汇票查询（复）书D持票人与其直接前手之间的《增值税发票》和《交易合同》原件及盖有单位公章或财务印鉴的复印件
考题
多选题受理社应要求办理转贴现的金融机构提供以下资料（）A申请机构的《营业执照》、《金融许可证》复印件，限初次办理业务B经办人授权委托书及身份证复印件C银行承兑汇票原件及正反面复印件D贴现凭证第一联复印件E加盖贴现行公章或营业部结算专用章的查询（复）书复印件
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