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单选题
金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
A

存款

B

客户身份

C

客户交易

D

大额交易


参考答案

参考解析
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考题 金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。 A.存款B.客户身份C.客户交易D.大额交易

考题 金融机构履行反洗钱义务,应建立哪三项基本制度?() A.健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.定期报告制度

考题 金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?() A.客户身份识别制度B.大额和可疑交易报告制度C.交易信息保存制度D.存款滚动式检查制度

考题 金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 A、反洗钱防控制度B、客户身份识别制度C、客户风险等级划分制度D、报告涉嫌恐怖融资制度

考题 金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

考题 金融机构要采取( )措施预防反洗钱活动。 A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度

考题 金融机构应当按照《中华人民共和国反洗钱》规定建立()制度。 A、客户身份识别B、客户身份资料C、交易记录保存D、大额交易和可疑交易报告制度

考题 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。判断对错

考题 在办理个人存款业务时应执行()制度。A、客户身份识别B、客户身份资料和交易记录保存C、反洗钱

考题 金融机构应建立()识别制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A、存款B、客户身份C、客户交易D、大额交易

考题 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

考题 下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有()A、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

考题 金融机构应当建立健全()制度,履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、反洗钱培训制度

考题 金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动()A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度

考题 金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度()A、客户身份识别制度B、大额交易报告制度C、交易信息保存制度D、可疑交易报告制度

考题 《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()A、建立客户身份识别制度B、建立大额交易报告制度C、建立可疑交易报告制度D、建立客户身份资料和交易记录保存制度

考题 各分支行要严格执行(),认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份,A、存款实名制度B、客户身份登记制度C、客户身份核查制度D、存款人登记制度

考题 金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A、存款B、客户身份C、客户交易D、大额交易

考题 金融机构应采取()等措施预防洗钱活动A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、考评制度D、大额交易和可疑交易报告制度

考题 金融机构反洗钱义务包括()A、建立客户身份识别制度B、建立客户身份资料和交易纪录保存制度C、建立健全反洗钱内部控制制度D、执行大额和可疑交易报告制度

考题 单选题金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A 反洗钱内控制度B 客户身份识别制度C 客户风险等级划分制度D 报告涉嫌恐怖融资制度

考题 多选题金融机构应采取()等措施预防洗钱活动A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存制度C考评制度D大额交易和可疑交易报告制度

考题 单选题金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度()A 客户身份识别制度B 大额交易报告制度C 交易信息保存制度D 可疑交易报告制度

考题 多选题金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动()A建立客户身份识别制度B客户身份资料交易记录保存制度C持续的员工培训制度D大额交易和可疑交易报告制度

考题 单选题金融机构应建立()识别制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A 存款B 客户身份C 客户交易D 大额交易

考题 多选题下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有()A在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

考题 单选题各分支行要严格执行(),认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份,A 存款实名制度B 客户身份登记制度C 客户身份核查制度D 存款人登记制度