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以下哪些情况认定为高风险商户，应立即要求分支行终止业务合作，采取撤机处理并收回所有交易凭证。（）
- A、单一季度欺诈交易金额（不含套现）占总交易金额2.5%以上的
- B、单一季度欺诈交易笔数（不含套现）超过2笔的
- C、单笔欺诈交易金额（不含套现）大于3万元的
- D、商户POS机具违规移机，且发生1笔及以上欺诈交易的
- E、商户交易成功率小于90%
参考答案
更多 “以下哪些情况认定为高风险商户，应立即要求分支行终止业务合作，采取撤机处理并收回所有交易凭证。（）A、单一季度欺诈交易金额（不含套现）占总交易金额2.5%以上的B、单一季度欺诈交易笔数（不含套现）超过2笔的C、单笔欺诈交易金额（不含套现）大于3万元的D、商户POS机具违规移机，且发生1笔及以上欺诈交易的E、商户交易成功率小于90%” 相关考题
考题
特约商户出现下列情况之一的,收单联社需立即书面通知特约商户强制解除协议,收回POS机具,并保留对风险损失的追索权利()
A、多次出现违规操作，经指出拒不纠正的;存在欺诈行为或虚假交易的;侧录、泄露账户及交易信息的;发生套现、洗单的B、多次无故拒绝受理银联卡，经指证拒不改正的;屡次无理拒绝或故意拖延收单联社查询查复业务和调单要求的;多次受到他行投诉、无法妥善处理相关问题的;多次擅自移机的，及移机从事违法、欺诈活动的C、因商户其他原因导致收单风险增大的;三个月未发生有效消费交易的D、出租或者出卖终端设备的
考题
谨慎发展的商户有哪些()
A.易成为伪卡使用的目标商户B.易发生套现的商户C.易发生虚假交易的商户D.易恶意倒闭的商户E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F.其他易发生欺诈交易的商户
考题
根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，对于具备违规交易特征的商户可疑交易，应采取以下哪些应急措施（）A、信用卡中心应立即向分支行下发《疑似风险商户协查通知单》，要求分支行现场调查并且在收到分支行调查结果后应于2个工作日内出具处理意见B、对于违规情节较轻的，应要求分支行对商户进行警示教育，督促商户交回相关交易凭证，并将该商户列为关注监控对象C、对于已被列为关注监控对象的商户，三个月内如再次发生违规交易，应要求分支行立即终止收单业务合作，收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证D、违规情节较为严重或特别严重的，应要求分支行立即终止收单业务合作，收回pos机具，督促商户交回相关交易凭证，并视情况向公安部门和联合整治银行卡违法犯罪办公室报送案件线索E、商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等原因被撤机处理后，卡中心商户交易监控员应在5个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联不良信息共享系统，并更新维护黑名单
考题
谨慎发展的商户有哪些（）A、易成为伪卡使用的目标商户B、易发生套现的商户C、易发生虚假交易的商户D、易恶意倒闭的商户E、主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F、其他易发生欺诈交易的商户
考题
符合以下哪一条件的风险商户，应立即要求分支行终止业务合作，采取撤机处理并收回所有交易凭证。（）A、单笔欺诈交易金额（不含套现）大于2万元的B、单一季度欺诈交易金额（不含套现）占总交易金额2.5%以上的C、单笔欺诈交易金额（不含套现）大于1万元的D、单一季度欺诈交易金额（不含套现）占总交易金额1.5%以上的
考题
根据风险管理，各行社应对（）指标进行监控。A、商户每日单笔交易的平均金额B、商户每日交易总额和总笔数C、商户的每日手工签单和人工授权交易笔数D、商户每日退货交易笔数与金额E、商户每日的交易笔数、大额交易的笔数和金额F、商户一个月内被调单或退单的总笔数
考题
商户在一个自然季度中同时满足以下（）条件的为1级风险商户。A、欺诈金额大于3万人民币B、欺诈交易总金额占跨行总交易金额比率大于30%小于90%C、欺诈交易总金额占跨行总交易金额比率大于2.5%小于30%D、欺诈金额大于5万人民币
考题
中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A、商户交易量的异常变动B、商户已被确认的欺诈交易金额C、商户的可疑交易行为D、商户因欺诈被调单和退单情况
考题
根据风险管理的相关规定，县级行社应对商户以下各项指标进行监控。（）A、商户每日单笔交易的平均金额B、商户每日交易总额和总笔数C、商户的每日手工签单和人工授权交易笔数D、商户每日退货交易笔数与金额
考题
建立交易检测系统，通过对以下哪些交易的分析，可以有效地发现和防范欺诈交易（）。A、交易金额较小，笔数较多；B、同一卡号在同一特约商户连续交易或同一金额作重复刷卡；C、同一特约商户在短时间内出现大量贷记卡交易，且交易基本集中在某几张卡号；D、借记卡交易基本为整数金额。
考题
经调查证实商户初次发生欺诈行为且情节较轻的，应该施何种处理措施？（）A、教育并予以警告B、立即终止收单业务合作，收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证C、督促商户交回相关交易凭证D、教育并予以警告，督促商户交回相关交易凭证，并将该商户列为关注监控对象
考题
发现商户出现哪些风险情况，各行社应当立即通知商户停止交易，并收回机具？（）A、发生伪冒交易B、商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易C、已被其他卡组织认定为高风险商户D、因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查
考题
商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为，包括（）。A、恶意倒闭、套现B、洗单、虚假申请C、侧录、卡号测试D、虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号
考题
建设银行要对商户POS交易进行监控，对商户经营中出现异样情况（）分析可能出现的问题，开展交易情况调查并采取相应措施。A、商户疑似套现B、商户交易额巨大C、商户交易量骤增骤减D、POS机使用频率频繁
考题
多选题中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A商户交易量的异常变动B商户已被确认的欺诈交易金额C商户的可疑交易行为D商户因欺诈被调单和退单情况
考题
单选题（）是反映收单机构受理的除虚假申请、账户盗用、未达卡、电信诈骗等欺诈类型以外欺诈交易金额在其受理的银行卡跨行交易金额中的比率。A
收单欺诈率B
套现率C
交易失败率D
差错处理率
考题
多选题建设银行要对商户POS交易进行监控，对商户经营中出现异样情况（）分析可能出现的问题，开展交易情况调查并采取相应措施。A商户疑似套现B商户交易额巨大C商户交易量骤增骤减DPOS机使用频率频繁
考题
判断题建立对特约商户的定期现场检查制度，对于新签约商户、出售易变现金商品（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查频率。严格对消费撤销、退货、消费调整等高风险业务的交易授权管理。（）A
对B
错
考题
单选题以下不属于欺诈风险类型的是（）A
失窃卡交易欺诈B
伪冒卡交易欺诈C
虚假申请欺诈D
套现
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