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多选题
B类企业贸易收汇因无货物退运退汇和错汇款退汇，金融机构应审核（）后办理相关手续。
A
原收汇凭证
B
原收入申报单
C
原出口合同
D
《登记表》
参考答案
参考解析
解析：
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考题
多选题境内居民超过年度购汇总额办理学费或生活费购汇，需提供什么资料（）。A本人因私护照及有效签证B境外学校录取通知书面通知（购买第一学年学费或生活费）C境外学校相应年度或学期学费证明书或生活费证明D委托他人代办需提供委托人授权书、他人真实身份证明
考题
多选题以下关于个人外汇储蓄账户资金在境内划转的说法正确的是（）。A本人账户间的资金划转，凭有效身份证件办理B本人账户间的资金划转，凭有效身份证件和相关凭证办理C个人与其直系亲属账户间的资金划转，凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理D境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理E本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转，但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付，不得划转后结汇
考题
单选题对境外个人实行等值5万美元购汇总额管理的时期是（）？A
2010年5月1日至10月31日B
2010年4月1日至10月31日C
2010年5月1日至11月31日D
2010年4月1日至11月31日
考题
单选题经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（ ）小时。A
24小时B
36小时C
48小时D
72小时
考题
多选题以下哪些情况按照国家外汇管理局的规定需申报其对外金融资产、负债？（）A中国境内的外商投资企业B在境外有直接投资的企业C拥有对外金融资产、负债的中国居民个人D任何有对外金融资产、负债的非金融机构
考题
多选题下列有关境内银行境外直接投资的说法正确而的是（）。A境内银行境外直接投资产生的利润不得单独结汇，应纳入银行外汇利润统一管理B境内银行若将所投资境外机构减资、转股、清算等取得的资本项下外汇收入结汇的，应按照银行自身资本与金融项目结售汇相关管理规定，报国家外汇管理局或所在地外汇分局（含外汇管理部）核准后办理C境内银行将其境外直接投资获得的境外机构全部或者部分股权转让给境内其他机构的，相关资金应在境内以人民币支付D境内银行对外直接投资汇出外汇资金，经外汇局核准后方可办理购付汇手续
考题
多选题有下列行为之一的，外汇局对境内机构处30万元下的罚款，对个人处5万元以下罚款（）。A未按规定进行服务贸易外汇收支信息报告B未按规定提交有效单证、资料或者提交的单证、资料不真实C未按规定办理境外存放账户核准D未按规定办理境外外汇账户资金收付
考题
单选题权限卡的日常管理由（）A
会计结算部门负责B
人力资源部负责C
会计结算部门和人力资源部共同负责
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