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单选题
中国人民银行各分支机构对代理机构开始现场检查，对于检查中发现的违规行为要依法处罚，发现的涉嫌洗钱和恐怖主义活动的可疑交易要立即上报（）。
A

中国人民银行反洗钱局

B

银监局

C

法院

D

公安机关

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考题 多选题客户身份识别包含哪三层含义？（）A了解客户本人的真实身份B了解客户的交易目的和交易性质C了解客户的资金来源和用途D了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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考题 单选题各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。A 每年B 每月C 每季D 每周
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考题 单选题反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。A 现场B 非现场C 现场和非现场D 远程
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考题 单选题《中华人民共和国反洗钱法》是由中华人民共和国主席令第五十六号通过后公布，自（）起施行。A 2006年10月31日B 2007年1月1日C 2007年3月1日D 2006年11月6日
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考题 多选题以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）A洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为B洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款C通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款D企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
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考题 单选题金融机构采取交易限制措施后，认为符合（）第84条规定情形，应当向公安机关报案并配合立案侦查，协助采取查询、扣押、冻结等措施。A 票据法B 刑法C 民法D 支付结算办法
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考题 单选题反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。A 董事长B 组长C 行长D 分管副行长
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考题 填空题按照《资本充足率管理办法》的规定，商业银行对资本充足率的披露应该在（）。
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考题 判断题金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。A 对B 错
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考题 多选题《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）A建立客户身份识别制度B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立健全反洗钱内部控制制度D执行大额和可疑交易报告制度
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考题 单选题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。A 监督B 监控C 检查D 核查
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考题 单选题因反洗钱工作对媒体解释不周，被全国性主流媒体报道的事件属于（）。A 较大突发事件B 重大突发事件C 特别重大突发事件D 不属于风险事件
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考题 单选题金融机构在（）个工作日内或延长期限届满时，未收到中国人民银行总行通知的，自期限届满次日起终止交易限制措施。A 5B 10C 15D 20
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考题 单选题2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）A 9项B 10项C 7项D 8项
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考题 单选题各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。A 邮件方式B 书面形式C 报告形式D 汇报形式
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考题 单选题关于反洗钱调查中的临时冻结措施，说法正确的是（）。A 冻结期限一般为6个月B 临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚C 临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外D 以上都不对
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考题 判断题被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。A 对B 错
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考题 单选题客户与保险公司进行业务往来，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告A 保险公司B 保险公司和银行各自C 保险公司和客户各自D 银行
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考题 判断题金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。A 对B 错
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考题 问答题根据省分行相关规定，银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容？
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考题 问答题国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，向金融机构进行调查核实时，金融机构应如何作为？
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考题 多选题根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），哪种情况下，应将相关账户作为重点监测对象（ ）A同一个人作为具体经办人员办理多个单位的银行结算账户开立业务的B同一个人为多个单位的法定代表人（或负责人）的C多个单位的联系电话.地址等信息相同的
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考题 单选题金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、中国人民银行、金融机构监管部门或者（）另有保密要求的除外。A 海关B 司法机关C 公安机关D 税务机关
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考题 单选题各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。A 准确B 有效C 完整D 真实
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考题 判断题证券期货经营机构发现客户身证件或机构资料存在可疑之处的，应当要求客户补充提供个人身份证件或机构原件等足以证实其身份的相关证明材料，无法证实的，应当拒绝办理。A 对B 错
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考题 单选题根据《个人外汇管理办法实施细则》，自2007年2月1日起，境内个人购汇年度总额为（）。A 每人每年等值1万美元B 每人每年等值2万美元C 每人每年等值5万美元D 每人每年等值10万美元
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考题 判断题对外汇贷款真实贸易背景的审查中，银行要对贸易买卖双方的资信情况、生产、经销该产品的能力进行分析A 对B 错
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考题 判断题个人代理他人办理借记卡的，无须填写“代办理由”。A 对B 错
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