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单选题
兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）
A
高风险
B
次高风险
C
中风险
D
低风险
参考答案
参考解析
解析：
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多选题因汇路不畅需要使用外币现钞结算的，外币现钞结汇时，兴业银行应当审核下列哪些材料（）A《境内收入申报单》B商业单据（合同或发票）C出口货物报关单D经海关签章的《海关进境旅客行李物品申报单》正本
考题
单选题若非保本型理财产品配置的资产为兴业银行自营资产池资产、且符合终止确认条件的，则托管机构将投资款划回产品创设机构，产品创设机构收到资金时对自营资产做（）A
表内处理B
表外出理C
手工登记处理D
出表处理
考题
单选题会计责任追究应在充分掌握检查（调查）事实的基础上进行，并形成会计检查（调查）的事实材料，被检查（调查）人或所在机构应在事实材料上签章，并有权进行申辩。对于被检查（调查）人或所在机构拒绝签章的，应由（）名检查（调查）人员在检查（调查）材料上注明情况。A
一B
两C
一或两D
三
考题
单选题银联人民币卡在境外提取现钞，除每卡每日不超过等值（）万元人民币外，增设年度限额。自2016年1月1日起，每卡每年累计不得超过等值（）万元人民币。A
1；5B
2；5C
1；10D
2；10
考题
多选题合同业务性审查事项主要包括（）A合同当事人是否具备开展相应业务的资质，并核对对方当事人营业执照、资质证书（如有）、授权书（如有）等签约主体资料B合同内容是否符合业务实际情况及谈判意见C业务条款能否接受及业务风险是否可控D业务是否符合兴业银行各级审查审批意见
考题
单选题节能减排贷款适用对象以下哪项描述正确（）A
在中国人民共和国境内依法注册成立的，致力于开拓中国境内节能减排市场或实施节能减排项目的企业法人B
境内、境外注册的公司法人C
境内注册，致力于境外节能减业务D
适用对象没有明确限定标准
考题
单选题客户张先生来某支行办理人民币5万元的活期存款，A柜员发现一张100元存疑，下列做法中错误的是（）A
立即告知假币持有人张先生，并另一名工作人员复核B
柜员进行双人复核验证C
在假币正面水印窗和背面中间位置使用黑色油墨加盖“假币”印章D
将假币交给专人负责保管和上交，并登记“假币收缴代保管登记簿”
考题
单选题银行对个人提取和存入外币现钞需慎重，是因为（）A
个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下的才可以在银行直接办理，否则需提供外管局签章的《提取外币现钞备案表》B
任何情况下个人提取外币现钞当日累计不得超过1万美元。C
个人存入外币现钞当日累计等值5000美元以下的才可以在银行直接办理，否则需要提供外管局签章的《存入外币现钞备案表》D
任何情况下个人存入外币现钞当日累计不得超过5000美元
考题
单选题兴业银行开展返售式票据贴现业务，票面金额为1000万，约定贴现利率为5%，贴现天数180天，兴业银行账面体现的返售票据金额应为（）万元。A
975B
1000C
1025D
950
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多选题以下情况可以免面试的是（）A申请西班牙旅游签证，若三年内有申根签证则免面试B申请意大利商务签证，若三年内有美国、加拿大签证则免面试C申请意大利旅游签证，若三年内有申根签证则免面试D申请美国商务签证，若四年内有美国签证则免面试
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多选题跨境人民币流程简化业务范围包括（）A货物贸易人民币结算业务B服务贸易人民币结算业务C其他经常项下人币结算业务D直接投资项下人民币跨境结算业务
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