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单选题
涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行（）。
A

现场检查

B

行政调查

C

案件协查

D

信息分析

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考题 涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。A现场检查B行政调查C案件协查D信息分析
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考题 对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取()A.现场检查B.行政调查C.案件协查D.信息分析
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考题 特种设备安全监督管理部门根据( )或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。A.举报B.事实C.传言D.政府文件
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考题 金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的是( )。A．按照规定建立反洗钱内部控制制度B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C．发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告D．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
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考题 中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在涉嫌违反反洗钱规定,且需要进一步收集证据的,应进行现场检查。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，可以直接按规定对其进行处罚。A正确B错误
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考题 特种设备安全监督管理部门根据（）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处.
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考题 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门根据举报或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使哪些职权？
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考题 特种设备安全监督管理部门根据（）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反规定的行为进行查处。A、举报B、事实C、传言D、政府文件
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考题 特种设备安全监督管理部门根据（）或者取得涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处A、举报B、事实C、传言D、政府文件
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考题 对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）A、现场检查B、行政调查C、案件协办D、信息分析
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考题 在非现场监管中，对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应进行（）A、现场检查B、行政调查C、案件协查D、信息分析
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考题 中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由该机构按照规定进行处罚或者提出建议，对不对？
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考题 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括（）。A、不按规定进行反洗钱检查的B、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的C、泄露因反洗钱知悉的国家秘密D、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
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考题 根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
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考题 金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。A、金融机构反洗钱工作领导小组B、反洗钱领导小组C、中国银监会D、中国人民银行
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考题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。A、未按规定履行客户身份识别义务的B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C、违反保密规定，泄漏有关信息的D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
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考题 单选题特种设备安全监督管理部门根据（）或者取得涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处A 举报B 事实C 传言D 政府文件
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考题 单选题中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员出现违法行为给予行政处分的不包括（）。A 不按规定进行反洗钱检查的B 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的C 泄露因反洗钱知悉的国家秘密D 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
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考题 单选题特种设备安全监督管理部门根据（）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反规定的行为进行查处。A 举报B 事实C 传言D 政府文件
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考题 问答题中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由该机构按照规定进行处罚或者提出建议，对不对？
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考题 填空题特种设备安全监督管理部门根据（）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处.
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考题 单选题中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融机构，违反反洗钱规定事实清楚，证据确凿并应给予行政处罚的，应按照《中国人民行政处罚程序规定》的规定办理，需要进一步收集证据，应进行（）。A 现场检查B 书面核实C 非现场检查D 走访金融机构
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考题 单选题在非现场监管中，对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应进行（）A 现场检查B 行政调查C 案件协查D 信息分析
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考题 单选题特种设备安全监督管理部门根据（）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。A 举报B 事实C 传言D 政府文件
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考题 问答题《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门根据举报或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使哪些职权？
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考题 单选题对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）A 现场检查B 行政调查C 案件协查D 信息分析
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