考题
金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
此题为判断题(对，错)。
考题
公司制度要求分公司报送大额交易的时效是多少天内?()
A、大额交易发生后1个工作日内B、大额交易发生后2个工作日内C、大额交易发生后3个工作日内D、大额交易发生后5个工作日内
考题
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式或纸质报表向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。A、10B、5C、3D、1
考题
对发生的大额交易的上报时间为（）日。A、大额交易发生后的2个工作日内B、大额交易发生后的3个工作日内C、大额交易发生后的5个工作日内D、大额交易发生后的7个工作日内
考题
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A、2B、3C、5D、7
考题
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或总部指定的一个机构，及时以电子方式向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A、3日B、5日C、7日D、10 日
考题
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告A、1；3B、3；5C、5；10D、10；15
考题
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过规定途径报送大额交易报告A、3B、5C、7D、10
考题
金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向什么部门报送大额交易报告？
考题
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向向什么部门报送大额交易报告？
考题
省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交易发生之日起的（）个工作日内上报总公司。
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
考题
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？
考题
大额交易必须（）工作日内上报；可疑交易必须（）工作日内上报A、4个、7个B、5个、7个C、4个、9个D、4个、6个
考题
县支行直接监管的大额授信客户标准由各（）确定，报省分行备案。A、市分行B、县支行C、信贷部门D、客户部门
考题
分支行应当在大额交易发生后的（）内，完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的（）内，将可疑案例报送至总行。A、3个工作日；5个工作日B、4个工作日；9个工作日C、5个工作日；10个工作日D、6个工作日；11个工作日
考题
单选题分行复核人员对各营业机构提交的数据，再进行校验、汇总，大额交易报告在（）日工作日内上报总行（T为当日）。A
TB
T+1C
T+2D
T+3
考题
问答题金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向向什么部门报送大额交易报告？
考题
单选题金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）A
5个B
10个C
3个
考题
单选题金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告A
1；3B
3；5C
5；10D
10；15
考题
单选题金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过规定途径报送大额交易报告A
3B
5C
7D
10
考题
问答题金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向什么部门报送大额交易报告？
考题
单选题对发生的大额交易的上报时间为（）日。A
大额交易发生后的2个工作日内B
大额交易发生后的3个工作日内C
大额交易发生后的5个工作日内D
大额交易发生后的7个工作日内
考题
填空题省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交易发生之日起的（）个工作日内上报总公司。
考题
单选题县支行直接监管的大额授信客户标准由各（）确定，报省分行备案。A
市分行B
县支行C
信贷部门D
客户部门
考题
单选题金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。A
10B
5C
3D
1