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单选题
对发生的大额交易的上报时间为（）日。
A

大额交易发生后的2个工作日内

B

大额交易发生后的3个工作日内

C

大额交易发生后的5个工作日内

D

大额交易发生后的7个工作日内

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考题 对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报()
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考题 《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告
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考题 金融机构应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?()A.2个工作日B.5个工作日C.7个工作日D.10个工作日
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考题 对发生的大额交易的上报时间为（）日。A、大额交易发生后的2个工作日内B、大额交易发生后的3个工作日内C、大额交易发生后的5个工作日内D、大额交易发生后的7个工作日内
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考题 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，金融机构办理大额转账支付，各金融机构应在什么时间由上报中国人民银行？（）A、交易发生日起的第二个工作日B、交易发生日起的次日C、交易发生日次日起的第二个工作日D、交易发生日当日
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考题 多账户发生交易构成大额和可疑案例，以构成大额和可疑案例中（）的账户开户行为主上报，其他交易行要积极做好跨机构交易验证工作。A、最大一笔交易B、当日累计交易金额最大C、十日内累计交易金额最大D、当日交易笔数最大
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考题 金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报？
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考题 同时具备大额及可疑交易条件的交易，应（）报告。A、分别B、任选其中一项进行上报C、仅报告大额交易D、仅报告可疑交易
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考题 对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。A、严密监控B、重点关注C、上报处理D、特别监控
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考题 头寸上报交易中，如果业务操作时间超出头寸报送的截止时间应该怎么处理？（）A、通过大额预报交易处理B、通过手工上报交易处理C、通过电话预约处理D、直接提交报送
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考题 如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A、仅报大额交易报告B、仅报可疑交易报告C、大额和可疑交易合并同时上报D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 单选题多账户发生交易构成大额和可疑案例，以构成大额和可疑案例中（）的账户开户行为主上报，其他交易行要积极做好跨机构交易验证工作。A 最大一笔交易B 当日累计交易金额最大C 十日内累计交易金额最大D 当日交易笔数最大
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考题 单选题对符合可疑交易的，经过监控和分析，应按有关规定及时上报（）报告。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易分析报告D 可疑交易分析报告
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考题 多选题《反洗钱法》规定，银行应及时上报（）报告。A大额交易报告B大额现金交易报告C大额转账交易报告D可疑交易报告
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考题 单选题D0576各分支行应在大额交易（）内，可疑交易（）内在反洗钱系统内完成相关交易数据的上报。A 发生后5个工作日，发生后10个工作日B 发现后5个工作日，发现后10个工作日C 发生后3个工作日，发生后5个工作日D 发现后3个工作日，发现后5个工作日
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考题 单选题头寸上报交易中，如果业务操作时间超出头寸报送的截止时间应该怎么处理？（）A 通过大额预报交易处理B 通过手工上报交易处理C 通过电话预约处理D 直接提交报送
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