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题目内容
（请给出正确答案）
单选题
对违规行为或问题，员工（）反映；
A
可以越级
B
无需越级
C
只能平级
D
只能越级
参考答案
参考解析
解析：
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考题
对监督核查中发现员工存在一般性差错、核算事故、违规操作的,以违规积分、批评教育、日常处理为主;对员工主观故意、屡查屡犯等情节较重的违规行为,应依照《员工违规行为处理规定》相应条款中“情节较重”的处理标准给予处理。()
此题为判断题(对，错)。
考题
未按事权划分规定擅自进行其他应收款账户挂账或越权、变相越权审批挂账的,应依照()对相关责任人予以处罚。
A、《违规积分管理办法》B、《员工违规行为处理规定》C、《员工行为禁止规定》D、《员工行为守则》
考题
高级管理人员、主管人员有下列( )的,按照有关责任人员的处罚档次从重或加重处理。A. 直接实施违规行为B. 决策或指使、授意、强迫下属员工实施违规行为C. 在职责范围内明知下属员工实施违规行为而不予以制止D.对违规行为的发生负有领导不力、管理不严或失察责任的
考题
《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》所称主动说明，是指（）。A、员工在接受调查时老实向上级说明问题。B、员工在接受我行调查前向有关部门说明问题。C、在调查期间说明调查人员未掌握的问题。D、员工根据调查人员的要求主动将问题说清楚。
考题
《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定，管理人员未按规定行使监督、检查职责，或查出问题不反映、不处理、不督促整改，致使信用社财产或声誉受到损失或产生、扩大风险，情节严重的，给予（）处分。A、警告至开除B、记过至开除C、记大过至开除D、撤职至开除
考题
《交通银行员工违规行为处理办法》规定，（）应当从重或者加重处理。A、自查发现问题并及时予以纠正的B、经办人员经抵制无效被迫实施违规行为C、检举他人违规行为，经查证情况属实D、实施违规行为后逃匿
考题
多选题分行通过内控检查发现并认定有员工存在违规行为，后由于该违规行为较为严重，分行对其发起违规问责认定，对其开除处理。对于此种情况，分行应当如何通过合规内控与操作风险管理系统记录员工合规档案信息（）A员工已被开除，无需再记录员工合规档案B检查发现问题后应当根据问题情况，及时通过“违规积分认定”功能模块发起员工违规积分认定C员工被发起问责后，应及时将问责情况记录“违规问责信息”模块D检查发现问题后应当根据问题情况，及时通过“违规积分认定”功能模块发起员工违规积分认定，在员工开除处理后将该员工信息及时从合规内控与操作风险管理系统中删除
考题
单选题《交通银行员工违规行为处理办法》规定，（）应当从重或者加重处理。A
自查发现问题并及时予以纠正的B
经办人员经抵制无效被迫实施违规行为C
检举他人违规行为，经查证情况属实D
实施违规行为后逃匿
考题
多选题《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》所称主动说明，是指（）。A员工在接受调查时老实向上级说明问题。B员工在接受我行调查前向有关部门说明问题。C在调查期间说明调查人员未掌握的问题。D员工根据调查人员的要求主动将问题说清楚。
考题
判断题对检查中发现的问题，首先要确认隐患或违规行为的存在，然后根据从业活动之间的关联性进行排查，以发现更多隐患和违规线索。对确认存在的隐患或违规行为，按照规定依法处置。A
对B
错
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