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多选题
目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（）。
A
《中华人民共和国反洗钱法》
B
《中华人民共和国刑法》
C
《金融机构反洗钱规定》
D
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
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考题
单选题存款人申请撤销银行结算账户，按重要空白凭证管理规定核对存款人缴回的重要空白凭证。对客户签发在外的支票，必须等该支票划回或（）后才能办理销户手续。A
超过付款期限B
登报作废C
提交遗失声明书D
提交遗失报案证明
考题
多选题增量授信、存量续授信客户除符合信贷管理基本制度规定的基本条件外，还应同时具备的条件包括（）。A客户信用等级原则上在BBB-级（含）以上B客户信用等级原则上在A级（含）以上C仅办理国际贸易融资业务的客户信用等级可在B级（含）以上D仅办理不良贷款重组的客户以及符合农业银行评级制度规定免评级条件的客户，可不受信用等级限制
考题
单选题下列哪像关于国际旅游卡的描述是正确的？（）A
国际组织分别为万事达和银联的双币种卡。B
长期免年费。C
同城本行提取超额存款免手续费。D
为一套五张的纪念套卡，但是任意一张可以单独申请。
考题
单选题金穗单位借记卡销卡时，主卡持卡人凭（）办理，并留存有效身份证件和单位开立基本账户许可证复印件。A
单位开立基本账户许可证和本人有效身份证件B
单位销户申请、密码和本人有效身份证件C
单位销户申请、单位开立基本账户许可证、密码和本人有效身份证件D
单位销户申请、单位开立基本账户许可证和本人有效身份证件
考题
多选题水电行业支持类客户（新客户）要求满足的条件（）A总装机容量不低于3万千瓦B平均年利用小时不低于3000小时C大中型电站须拥有与省级及以上电网公司签订的上网协议，小型电站须拥有与地市级及以上国家电网或南方电网公司签订的上网协议D信用等级AA级及以上E大中型电站已制定移民安置方案，小型电站已签订移民安置协议
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多选题办理准贷记卡解止付时，（）必须与原止付交易的内容相一致。A卡号B止付类型C止付日期D止付流水号
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