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单选题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前（）送达通知书，告知对方谈话内容，参加人员、时间、地点等。
A
5日
B
10日
C
1日
D
2日
参考答案
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解析：
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考题
单选题《刑法》第二百八十五条第二款、第三款：“违反国家规定，侵入前款规定以外的计算机信息系统或者采用其他技术手段，获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，或者对该计算机信息系统实施非法控制，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。（）A
二B
三C
五D
七
考题
多选题交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（）或（）报告给中国人民银行的制度。A全部金融交易信息B超过规定金额以上金融交易信息C规定金额以下的金融交易信息D有洗钱嫌疑的金融交易信息
考题
单选题《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。A
一万元以上五万元以下B
一万元以上十万元以下C
五万元以上二十万元以下D
五万元以上五十万元以下
考题
多选题有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）A按照规定履行客户身份识别义务的；B按照规定保存客户身份资料和交易记录的C违反保密规定，泄露有关信息的；D拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
考题
单选题客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当强化内部管理措施，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障（）监测分析的数据需求。A
大额交易B
跨境交易C
现金交易D
可疑交易
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。A
人民币大额B
外币大额C
人民币可疑D
可疑
考题
问答题W公司的董事H先生设计了一个洗钱方法，该方法涉及两个建立在不同的法律体系下的公司。这两家公司都可以提供金融服务以及金融担保。这两家公司通过电汇的转账方式将大约110万美元的犯罪赃款转移到H先生在S国的账户上。H先生同时也收到从C国转移的钱款。接下来资金从多个活期存款账户以及储蓄账户转出，通过这些转账交易，活期存款账户就有资金来支付人寿保险费用。投资这些保单是在清洗大约120万美元资金过程中的最好后一步。简述在本案中我们应吸取的教训
考题
单选题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）A
及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B
及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C
及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心D
及时以书面形式向当地公安机关报告
考题
单选题选项中交易金额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围。A
国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B
国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易C
商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易D
法人、其他组织和个体工商户之间转账交易
考题
多选题以下说法正确的是？A内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面，并根据本单位的业务规模，特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别B内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试，定期检验上述工作的规范化和准确性C金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责D反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理，文件和资料的保管，泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
考题
单选题境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。A
查询B
冻结C
扣划D
以上都是
考题
问答题金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理？
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