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单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
A
一万元以上五万元以下
B
一万元以上十万元以下
C
五万元以上二十万元以下
D
五万元以上五十万元以下
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解析：
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考题
符合以下哪些条件,反洗钱行政主管部门可以对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款()
A.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的C.拒绝反洗钱检查、调查的D.阻碍反洗钱检查、调查的
考题
金融机构拒绝、阻碍反洗钱调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上二百万元(五百万元)以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证()
此题为判断题(对，错)。
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
A、一万元以上五万元以下B、一万元以上十万元以下C、五万元以上二十万元以下D、五万元以上五十万元以下
考题
金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有（ ）。A．按照规定建立反洗钱内部控制制度B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C．发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告D．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施E．拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的
考题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，违反保密规定，泄露有关信息的，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生需负什么法律责任？
考题
《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）A、拒绝、阻碍反洗钱调查的B、违反保密规定，泄露有关信息的C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的D、违规检查、调查或采取临时冻结措施的
考题
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）：A、责令限期改正B、处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C、处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。D、移交金融监管机构处理
考题
多选题金融机构以下哪些行为致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）A未按照规定履行客户身份识别义务的B未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的D违反保密规定，泄露有关信息的E拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的F拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的G与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
考题
单选题《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）A
拒绝、阻碍反洗钱调查的B
违反保密规定，泄露有关信息的C
未按照规定对职工进行反洗钱培训的D
违规检查、调查或采取临时冻结措施的
考题
多选题对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款？（）A未按照规定履行客户身份识别义务的B未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的D违反保密规定，泄露有关信息的E拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
考题
多选题根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）A拒绝反洗钱调查的B阻碍反洗钱调查的C拒绝提供调查资料的D故意提供虚假材料的E故意提供虚假说明的
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