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单选题
《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》（银监发[2018]4号）中提出违规开展同业业务属于（）方面的工作要点。
A

公司治理不健全

B

影子银行和交叉金融产品风险

C

违反宏观调控政策

D

违法违规展业

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考题 单选题《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。A 金融监管机构B 财政部门C 检察机关D 中国人民银行及公安机关
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考题 判断题助保贷不可采取非额度项下的授信方式。（）A 对B 错
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考题 判断题个人外汇储蓄账户资金境内划转个人与其直系亲属账户间的资金划转，凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理。（）A 对B 错
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考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法（2018年版）》，下列哪项不属于个人客户信息。（）A 身份信息B 财产信息C 企业客户信息D 账户信息
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考题 单选题商业银行发行的信用卡按照发行对象不同，分为（）和（）。（）A 社会卡；单位卡B 个人卡；单位卡C 社会卡；群体卡D 个人卡；群体卡
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考题 判断题金融机构应当合理配置同业业务的资金来源及运用，将同业业务置于流动性管理框架之下，加强期限错配管理，控制好流动性风险。（）A 对B 错
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考题 多选题银保监局对于金融消费者权益保护的考核具体分为（）。A一级B二级C三级D四级
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考题 多选题根据《农户贷款管理办法》，农村金融机构应当建立贷款档案管理制度，及时汇集更新客户信息及贷款情况，确保农户贷款档案资料的（）。A完整性B真实性C有效性D连续性
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考题 单选题交易监控是我们资产管理处的重要岗位之一，工作人员根据（）给出的风险提示，致电客户了解卡片使用情况，提示客户用卡风险。A 风控平台B 欺诈侦测系统C 呼叫中心D 核心系统
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考题 单选题从事种植、养殖业的农民专业合作社贷款金额最高为借款人农业生产经营所需投入资金的（）。A 30%B 40%C 50%D 60%
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考题 单选题手机银行下载客户端可以按（）方式下载。A 手机型号B 操作系统C 二者都可以D 二者都不可以
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考题 多选题金融机构应当向投资者主动、真实、准确、完整、及时披露资产管理产品募集信息、（）和主要投资风险等内容。A杠杆水平B收益分配C托管安排D投资账户信息E资金投向
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考题 单选题代理营业机构应在收到开业核准文件之日起（）日内按规定领取金融许可证。A 3B 5C 10D 30
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考题 单选题依据《中国邮政储蓄银行POS收单业务管理办法（2014年版）》的规定，为POS特约商户提供收单服务前，应做好商户培训工作。同时，根据特约商户经营特点和风险等级，后期对商户进行定期或不定期培训，原则上一年不得少于（）次，并保存培训记录，以备查核。商户培训应确保商户掌握银行卡受理操作流程、风险防范等基础知识。A 一次B 两次C 三次D 四次
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考题 判断题银行业金融机构要按照收益覆盖风险原则，合理设定小微企业贷款利率。（）A 对B 错
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考题 多选题《个人贷款管理暂行办法》根据产品的创新程度，将产品创新分为（）。A累进型B扩展型C战略型D完善型
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考题 判断题根据《商业银行授信工作尽职指引》，授信业务部门授信工作人员和授信管理部门授信工作人员任何一方需对客户资料进行补充时，须通知另外一方，但原则上须由授信管理部门授信工作人员办理。（）A 对B 错
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考题 单选题根据中国银监会合作金融机构监管部《关于加强农村中小金融机构非标准化债权资产投资业务监管有关事项的通知》（银监办发[2014]11号），以理财资金投资非标资产的，原则上应满足监管评级在（）以上。A 一级（含）B 二级（含）C 三级（含）D 四级（含）
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考题 多选题下列属于分行负责本辖区信用卡欺诈防控工作职责的是：（）A根据总行信用卡中心要求组织落实本辖区欺诈防控工作B负责所辖区域信用卡欺诈状况的研究、监测、上报C负责对所辖区域信用卡欺诈防控工作完成情况的监督、检查、披露D负责所辖区域信用卡欺诈案件的调查、催缴、起诉、报案等工作
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考题 多选题《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程以表格的形式展现相关业务产品和管理活动所面临的（）等要素。A主要风险点B控制措施C内外部制度依据D对应的岗位人员
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考题 多选题依据《中国银监会关于规范中长期贷款还款方式的通知》，各机构要本着（）三大原则，对包括平台贷款在内的中长期贷款还款方式进行统一规范，不得集中在贷款到期时偿还。A风险早期暴露B审慎经营C科学负担D风险管理
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考题 判断题国家机关不得为保证人。（）A 对B 错
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考题 单选题金融机构应当控制资产管理产品所投资资产的集中度：单只公募资产管理产品投资单只证券或者单只证券投资基金的市值不得超过该资产管理产品净资产的（）。A 3%B 5%C 8%D 10%
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考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行个人外汇业务合规工作手册（2017年版）》规定，对于事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，各分行应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）向属地外汇局报告，并形成核查报告，汇总可疑客户和交易信息上报总行。A 3日B 3个工作日C 5日D 5个工作日
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考题 单选题农民专业合作社贷款对于贷款用途为日常生产经营和购置农业生产资料的，贷款期限原则上不超过（）。A 3个月B 6个月C 一年D 两年
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考题 判断题医院小企业贷款流动资金额度项下贷款，分项授信额度使用期最长为5年，额度内单笔贷款最长期限为3年，分项授信额度存续期最长不超过8年。（）A 对B 错
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考题 判断题根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），对企业规模的认定标准，参照的是企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，各行业采取相同标准。（）A 对B 错
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考题 判断题客户资料如有变动，商业银行应要求客户及时口头告知，银行进一步核实后在档案中重新记载。（）A 对B 错
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