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单选题
在下列各项中，不属于贪污罪的犯罪对象的是（）。
A
国有财产
B
劳动群众集体所有的财产
C
用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产
D
公民的合法收入
参考答案
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解析：
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考题
多选题保密事项解密。有下列情形之一的，不再构成反洗钱秘密：（）A反洗钱秘密的保密期限已到；B因泄露或其他原因已被广泛知悉的信息；C原确定部门（机构）或其上级部门决定不再作为反洗钱秘密信息。D司法机关已立案调查的。
考题
多选题以下对反洗钱保密要求说法正确的有（）。A反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作B对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题C如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危D向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
考题
单选题下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）A
省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）B
人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长C
人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长D
人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
考题
问答题利用钻研市场造假洗钱。案情简介 一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告，所以这次银行再次报告了这笔可疑交易，并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查，可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。 简述在本案中我们应吸取的教训
考题
单选题各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A
业务关系建立环节B
业务关系存续环节C
业务关系终止环节D
业务管理办法或操作规程
考题
多选题从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）A主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B主体为他人或其他组织的融资行为C资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（）。A
构成可疑交易的交易发生之日起计算B
银行人员发现可疑交易之日起计算C
银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算D
构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
考题
多选题按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C必须设立反洗钱专门机构D金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
考题
单选题各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（）次。A
1B
2C
3D
4
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