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问答题
利用钻研市场造假洗钱。案情简介 一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告,所以这次银行再次报告了这笔可疑交易,并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查,可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。 简述在本案中我们应吸取的教训
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考题
假如甲国2015年的名义GDP为13000万美元(以2000年为基期),如果以2000年为基期,该国的GDP缩减指数是130%,那么A国2015年以基年价格计算的实际GDP是()。
A.13000万美元B.10000万美元C.7000万美元D.7000万美元
考题
甲国的纳税居民西蒙是甲国某银行的大股东,西蒙从该银行在乙国的分支机构获利260万美元。依《服务贸易总协定》及相关税法规则,下列哪一选项是正确的?( )A.甲国某银行在乙国设立分支机构,属于商业存在的服务方式
B.西蒙在乙国的收益不需要向甲国纳税
C.甲乙国均对西蒙的260万美元获利征税属于重叠征税
D.260万美元获利属于甲国人西蒙的所得,乙国无权对其征税
考题
倾销指的是()。A、一国以高于本国的市场价格将产品出口到另一个国家B、一国以低于本国的市场价格将产品出口到另一个国家C、一国以同于本国的市场价格将产品出口到另一个国家D、一国以高于本国的市场价格从另一个国家进口产品
考题
某个新产品研发项目,预计投资200万美元。该产品未来市场前景很好的概率为50%,可获利1000万美元;市场前景一般的概率为30%,可获利500万美元。该项目的预期货币价值是()。A、450万美元B、650万美元C、500万美元D、数据不全,无法计算
考题
一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告,所以这次银行再次报告了这笔可疑交易,并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查,可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。简述在本案中我们应吸取的教训。
考题
利用钻研市场造假洗钱。案情简介 一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告,所以这次银行再次报告了这笔可疑交易,并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查,可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。 简述在本案中我们应吸取的教训
考题
洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行,并用其购买信用证,该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易,然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。()。A、借用金融机构B、保密天堂C、仿造商业票据D、通过证券和保险业洗钱
考题
问答题通过支付保险费来清洗犯罪赃款。案情简介 W公司的董事H先生设计了一个洗钱方法,该方法涉及两个建立在不同的法律体系下的公司。这两家公司都可以提供金融服务以及金融担保。这两家公司通过电汇的转账方式将大约110万美元的犯罪赃款转移到H先生在S国的账户上。H先生同时也收到从C国转移的钱款。接下来资金从多个活期存款账户以及储蓄账户转出,通过这些转账交易,活期存款账户就有资金来支付人寿保险费用。投资这些保单是在清洗大约120万美元资金过程中的最好后一步。 简述在本案中我们应吸取的教训
考题
单选题倾销指的是()。A
一国以高于本国的市场价格将产品出口到另一个国家B
一国以低于本国的市场价格将产品出口到另一个国家C
一国以同于本国的市场价格将产品出口到另一个国家D
一国以高于本国的市场价格从另一个国家进口产品
考题
多选题以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。A老王在海外务工时伤残,今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。B老王将放在箱底的9000美元现金,拿到农行结汇。C某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装,结算方式为TT电汇,今天收到了19.5万美元货款。D老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款,分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。
考题
问答题1995年,设在A国的美美公司获利200万美元,其设在B国的分公司获利20万美元,设在C国的子公司获利30万美元,从税后利润中向美美公司支付股息lO万美元。问:(1)在1995年中,美美公司及其分公司和子公司,应缴纳多少税?(2)在上述纳税中,哪些属于国际重复征税?哪些属于国际重叠征税?
考题
单选题通过各种手段将违法所得合法化的行为属于( )。A
洗钱B
恐怖威胁C
业务外包D
外部欺诈
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