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多选题
增设BGL账户业务种类准入应满足的基本前提（）
A
符合法律法规监管规定及中行现行业务管理会计核算相关规章制度
B
在BANCS中记录与该BGL账户相关的业务信息
C
在BANCS中进行后续相关销账对账等处理
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考题
多选题强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。A汇款B结售汇C外币兑换D旅行支票E国际汇票购买兑付
考题
单选题借方部分冻结9093交易，需要审核的要素中下列哪一项是正确的（）A
申请人及代理人有效身份证件齐全B
冻结手续是否完备，冻结通知书或工作关系单上是否有有权人签字C
授权画面上录入资料与申请书、客户提供资料是否一致D
调整理由是否正当，是否有业务部门有权人签字
考题
单选题（）是无民事行为能力人。A
年满18周岁且精神正常的自然人B
不满10周岁的未成年人C
不能完全辨认自己行为的成年精神病人D
年满16周岁不满18周岁并以自己的劳动收入为主要生活来源且精神正常的自然人
考题
单选题各委派机构应于每季次月的（），将管辖行业务经理派驻工作开展情况以及对业务经理人员考核期内的工作情况向省分行运营控制部书面报告A
10个工作日B
5个工作日C
20个工作日D
15个工作日内
考题
多选题加强票据业务管理，严格人员资格及岗位权限管理，票据承兑从业人员和票据审验人员应通过资格考试，持证上岗，以下说法正确的是（）。A承兑出票经办岗应与重要空白凭证保管岗相分离B承兑出票经办岗应与承兑业务查询查复复核岗相分离C重要空白凭证保管岗应与印章系统复核岗相分离
考题
多选题收窄手工业务风险敞口，规范业务操作，确保交易真实、准确、完整：（）A经办人员须严格按照操作流程要求准确办理，同时必须提供完整支持性材料BSTS系统网点复核人员应符合柜员角色设置要求。复核人员重点关注业务是否真实、合规，各交易要素是否正确、填列是否完整C各业务主管部门审批人员须重点关注业务申请的合规性、业务资料的完整性、金额的准确性、超权限范围业务是否有超权限人员审批资料D各行会计部门应重点关注提示码选择、利息计算、摘要录入的准确性E各行渠道与运营管理部门应履行账务审批职责，关注业务子类选择的准确性、业务资料扫描的完整性、信息录入的准确性
考题
多选题以下关于银行委托第三方识别客户身份的说法错误的有：（）A银行可委托任何第三方识别客户身份，监管对第三方的条件无要求。B在为单位职工办理批量开立帐户的业务时，如银行在与单位签署的协议中明确规定由单位对其职工按照监管规定进行客户身份识别，在单位未履行客户身份识别义务时，由单位对监管机关承担责任。C在为单位职工办理批量开立帐户的业务时，如银行在与单位签署的协议中明确规定由单位对其职工按照监管规定进行客户身份识别，在单位未履行客户身份识别义务时，银行可要求单位承担违约责任。D银行委托第三方识别客户身份时，第三方应具备监管所规定的条件。
考题
多选题关于借款人的还款能力，正确的有（）A借款人月还款不得超过收入的50%B借款人月还款不得超过收入55%C借款人家庭月负债还款不得超过家庭收入的50%D借款人家庭月负债还款不得超过家庭收入的55%
考题
多选题银企对账工作应坚持“四个严禁”，即（）A严禁任何网点机构向客户发放余额对账单B严禁网点机构的业务经办人员（含业务经理）单独回收对账回执C严禁网点机构的业务经办人员（含业务经理）单独进行“对账单回执回收箱”开箱操作D严禁网点机构的业务经办人员（含客户经理）单独上门对账
考题
多选题错账冲账业务应该按照（）规则整理凭证。A原始交易和冲账交易如产生机打凭证，则以机打凭证做主票B不产生机打凭证时柜员补制错账审批表做主票C一律补制错账申请书做主票D当系统不输出机打凭证时屏打交易画面做主票
考题
多选题对符合不动户结转条件但未纳入核心系统自动结转的对公账户或主结算户已销户但余额为零的（），客户/账户管理部门应敦促网点根据业务实际进行不动户结转或清理。A定期B协定C通知D保证金账户
考题
单选题个人投资经营贷款的授信主体是（）；第一还款来源主要是（）。A
承担有限责任的个人；借款人所有的现金流收入B
承担无限责任的个人；借款人所有的现金流收入C
承担有限责任的个人；借款人抵押给银行的个人所有财产D
承担无限责任的个人；借款人抵押给银行的个人所有财产
考题
判断题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构可以继续为其办理业务并要求其在一定期限内提交新的身份证件或者身份证明文件。A
对B
错
考题
单选题违反规定，参与客户之间资金借贷、融资担保、集资经商等活动的，给予（）A
扣减绩效收入，后果严重的，给予警告至记大过处分，后果特别严重的，给予撤职处分或予以辞退B
辞退或给予开除处分C
记大过处分或撤职处分，后果特别严重的，给予撤职处分或予以辞退D
警告至记大过处分，后果特别严重的，给予撤职处分或辞退
考题
判断题总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》适用于中行境内外各级机构。A
对B
错
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