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判断题
合规文化是金融企业的重要组成部分。（）
A
对
B
错
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考题
多选题储蓄业务风险防控措施中，银行（信用社）工作人员“了解你的客户”的意识和能力包括：（）A关注客户和客户行为B存款金额与客户实际经济活动情况是否相符C穿着打扮与存款情况是否相符D存款金额与客户经济状况是否相符
考题
单选题根据中国银监会2005年印发的《重大突发事件报告制度》规定的报送标准，下列哪项不属于银行业重大突发事件（）A
金融挤兑事件B
抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件C
诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上的案件D
造成银行业金融机构直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害
考题
多选题以下（）须经银行业监督管理委员会及其派出机构进行任职资格许可。A农村商业银行、农村合作银行、村镇银行董事长、副董事长、独立董事B农村信用合作社、农村信用合作联社理事长、副理事长C农村信用合作联社、省（区、市）农村信用合作联合社、农村资金互助社独立理事D农村信用合作社联合社监事
考题
多选题关于尾箱风险防控措施，说法正确的有（）A严禁以白条、发票、已签发股金证、应收账款等冲抵库款B柜员之间不得私自借用现金C每日营业终了，主管或指定专人对柜员尾箱卡把核对现金，对现金进行翻查，并逐份清点重要空白凭证D各级管理部门及负责人要定期对柜员尾箱进行全面核查
考题
单选题银行工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，该款刑法规定的罪名是（）A
违法发放贷款罪B
贷款诈骗罪C
高利转贷罪D
集资诈骗罪
考题
判断题银行承兑汇票出票人要在一个月内提交增值税发票，特殊商品交易无法提供增值税发票的，须提交足以证明其真实商品交易的书面证明材料，这类票据的范围仅限于《中华人民共和国增值税暂行条例》所列不得开具增值税发票的商品、劳务交易。（）A
对B
错
考题
多选题委托第三方开立对公账户的，银行应严格审查，第三方必须出具（）等相关证件，银行才能准予代理。A法定代表人或单位负责人的授权书B法定代表人或单位负责人的身份证件C授权经办人的身份证件D开户批文及开户单位印鉴
考题
多选题根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定，及时、准确报送案件和案件风险信息，严禁（）。A迟报B错报C漏报D瞒报
考题
问答题银行业金融机构是否可以向无业务往来的非金融机构转移电子银行业务数据？
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