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多选题
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
A
集中转入，集中转出
B
集中转入，分散转出
C
分散转入，集中转出
D
分散转入，分散转出
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考题
按《金融机构大额交易和可疑交易支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过保险机构流转什么情况下有可能属于可疑支付交易?()
A.短期内分散投保B.集中退保者集中投保C.分散退保且不能合理解释的D.保险经纪人代付保费，能说明资金来源的
考题
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有( )特点的，有可能属于可疑支付交易。A.集中转入，集中转出B.集中转入, 分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入，分散转出
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当()
A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告
考题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。( )A.集中转入，集中转出B.集中转入，分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入，分散转出
考题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。A、集中转入，集中转出B、集中转入，分散转出C、分散转入，集中转出D、分散转入，分散转出
考题
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）A、集中转入，集中转出B、集中转入，分散转出C、分散转入，集中转出D、分散转入，分散转出
考题
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
考题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。A、集中转入，集中转出B、集中转入，分散转出C、分散转入，集中转出D、分散转入，分散转出
考题
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）A、集中转入，集中转出B、集中转入，分散转出C、分散转入，集中转出D、分散转入，分散转出
考题
多选题按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。A集中转入，集中转出B集中转入，分散转出C分散转入，集中转出D分散转入，分散转出
考题
多选题按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）A集中转入，集中转出B集中转入，分散转出C分散转入，集中转出D分散转入，分散转出
考题
多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度
考题
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A
只提交大额交易报告B
只提交可疑交易报告C
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
单选题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A
金融机构反洗钱规定B
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A
对B
错
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