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单选题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
A

金融机构反洗钱规定

B

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

C

金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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考题 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()
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考题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当()负责反洗钱工作。A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构B、设立反洗钱专门机构C、指定内设机构D、设立反洗钱专门机构并指定内设机构
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考题 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。判断对错
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考题 我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部：A.反洗钱义务法B.反洗钱预防法C.反洗钱专门法D.反洗钱行为法
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考题 按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C.必须设立反洗钱专门机构D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
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考题 金融机构负责反洗钱工作的应当是：A.设立专门机构。B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。C.指定专人。D.设立反洗钱专门机构或者指定专人。
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考题 金融机构应当()负责反洗钱工作。 A、设立反洗钱专门机构B、指定内设机构C、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构D、指定专人
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考题 以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()A.中国人民银行B.中国人民银行反洗钱局C.中国反洗钱监测分析中心D.金融监管部门反洗钱工作小组
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考题 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、分析和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。此题为判断题(对，错)。
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考题 2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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考题 《反洗钱法》主要规定了（）等方面的法律规定。A、反洗钱监督管理B、金融机构反洗钱义务C、反洗钱调查D、反洗钱国际合作E、法律责任
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考题 按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A、依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C、必须设立反洗钱专门机构D、金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E、对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
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考题 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、对工作人员进行反洗钱培训E、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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考题 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
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考题 金融机构负责反洗钱工作的应当是（）A、设立专门机构。B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。C、指定专人。D、设立反洗钱专门机构或者指定专人。
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考题 人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金监控
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考题 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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考题 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
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考题 中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱中心C、反洗钱监测中心D、中国银监会反洗钱监测中心
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考题 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
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考题 填空题中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
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考题 多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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考题 判断题反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。A 对B 错
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考题 单选题2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。A 《中华人民共和国反洗钱法》B 《金融机构反洗钱规定》C 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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考题 单选题中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。A 中国反洗钱监测分析中心B 中国反洗钱中心C 反洗钱监测中心D 中国银监会反洗钱监测中心
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考题 单选题金融机构负责反洗钱工作的应当是（）A 设立专门机构。B 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。C 指定专人。D 设立反洗钱专门机构或者指定专人。
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考题 判断题金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）A 对B 错
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