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单选题
（）负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情况及洗钱风险典型案例，提出针对性强化风控措施并上报反洗钱领导小组。
A
反洗钱监测分析中心
B
反洗钱工作领导小组
C
反洗钱工作办公室
D
董事会下设专业委员会
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考题
公司建立反洗钱领导小组的职责：()A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
考题
义务机构应建立(),按照风险为本原则,定期分析研判内外部洗钱风险,评估洗钱风险防控机制的有效性,采取有针对性的风险应对措施。
A.洗钱风险自评估制度B.反洗钱信息报告制度C.反洗钱定期报告制度D.反洗钱监督保障制度
考题
营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。A、总行反洗钱领导小组B、分行反洗钱领导小组C、分行反洗钱办公室D、本机构重点可疑交易报告认定小组
考题
总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。A、全行反洗钱政策和内控制度执行情况B、全行反洗钱工作成果C、洗钱风险案例报告D、反洗钱宣传与培训情况
考题
（）负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情况及洗钱风险典型案例，提出针对性强化风控措施并上报反洗钱领导小组。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会
考题
我国当前反洗钱监管的主要内容是（）A、组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系B、监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。C、加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效D、深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险
考题
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。A、总行反洗钱领导小组B、行长C、董事会D、监事会
考题
反洗钱业务部门负责在研发创新新型金融产品和服务时，进行（），确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求。A、洗钱风险预估B、产品洗钱风险等级分类C、洗钱风险评估并书面记录风险评估情况D、产品设计合规性及洗钱风险评估
考题
各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括（）。A、负责组织辖内机构反洗钱工作，指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况B、对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理C、落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施D、负责受理人中国反洗钱监测分析中心和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作
考题
单选题总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。A
全行反洗钱政策和内控制度执行情况B
全行反洗钱工作成果C
洗钱风险案例报告D
反洗钱宣传与培训情况
考题
单选题营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。A
总行反洗钱领导小组B
分行反洗钱领导小组C
分行反洗钱办公室D
本机构重点可疑交易报告认定小组
考题
单选题公司建立反洗钱领导小组的职责（）A
负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B
负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C
发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D
负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
考题
判断题反洗钱工作领导小组负责对各支行（营业部）、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价，并对有关人员提出奖惩建议。（）A
对B
错
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