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多选题
客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。
A
高风险客户
B
中风险客户
C
较低风险客户
D
低风险客户
参考答案
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解析：
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考题
客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求
考题
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的()A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求
考题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
考题
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C. 客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D. 客户洗钱风险分类是额外要求
考题
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C、客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D、客户洗钱风险分类是额外要求
考题
判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。A
对B
错
考题
单选题客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）A
客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B
客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C
客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D
客户洗钱风险分类是额外要求
考题
单选题下列关于客户洗钱风险分类管理的表述，错误的是（）。A
客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果B
客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C
客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一D
客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
考题
多选题客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？A客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D客户洗钱风险分类是额外要求
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