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不定项题
根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A
1000元以上5000元以下
B
5000元以上10000元以下
C
30000元
D
1000元以下
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考题
单选题违反保密规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可采取的处罚措施不包括（）。A
依法对被检查单位处以罚款B
依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款C
建议保险监督管理机构对责任人员予以纪律处分D
建议保险监督管理机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
考题
多选题为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？A客户的住所地或者工作单位地址B客户的联系方式C客户的身份证件或者身份证明文件的种类D客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
考题
单选题《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）A
交易行为营业日每天发生3次以上B
交易行为营业日每天发生5次以上C
交易行为营业日每天发生，且持续5天以上D
交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
考题
单选题下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是（）A
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。B
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。C
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。D
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定。
考题
单选题对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（）为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。A
《外汇业务审批表》B
《提取外币现钞备案表》C
《外汇申报单》D
《涉外收入申报单（对私）》
考题
单选题企业当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔（）万美元以上的，属大额外汇资金交易。A
10B
50C
100D
150
考题
单选题根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人手持外币现钞汇出境外，用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。A
5千B
1万C
5万D
10万
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