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问答题
反洗钱国际合作的的方式有哪些？
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考题
单选题打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）A
是否可以追究洗钱分子的刑事责任。B
是否可以在金融领域开展反洗钱监管。C
是否可以对违规金融机构进行检查处罚D
是否可以及时发现洗钱行为。
考题
单选题来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）A
美国花旗银行B
花旗银行深圳分行C
花旗银行中国总部D
深圳发展银行
考题
单选题对于单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，（）投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A
审查B
核查C
检查D
登记
考题
多选题《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。A《金融机构反洗钱规定》B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》D其他法律、行政法规
考题
问答题某甜品店为个人经营，经营范围为蛋糕、面包和冰激凌。2007年11月该店在某工商银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从B贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，账户的余额通常很小。经统计，2008年1月至2月该账户共收B贸易公司转账收入101笔，金额27，346，894.67元；提现79笔，金额12，848，900元，转账付出109笔，金额17，692，620元；全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中，金额为199，800元的交易多达59笔。上述交易情况是否符合可疑交易标准？
考题
多选题在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。A客户办理大额现金存取业务时B对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D办理业务中发现异常现象
考题
多选题金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的（），登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。A姓名B联系方式C有效身份证件D身份证明文件
考题
填空题各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和（）。
考题
单选题国务院反洗钱行政主管部门或者其（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A
省B
设区的市C
县D
以上都对
考题
单选题《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）A
预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B
打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C
预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D
预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
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