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单选题
上门服务开立NRA账户，面签需至少（）运营人员参与面签过程。
A
1名
B
2名
C
无需
D
3名
参考答案
参考解析
解析：
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考题
单选题封包收款业务的操作正确的是（）A
现金封包应在监控镜头下，记账柜员拆包核点大数后再进行全面清点，无误后记账。B
拆包清点中发现客户现金与缴款金额不符，出现长款的，当日要通知缴款企业重填缴款凭证，对于无法当日重填的，先按缴款凭证金额入客户账，长款部分列入“其他应付款”。C
对于未处理完毕的长短款，当日拆包清点情况的监控录像不得删除D
分行已取消支行营业部经理或内控经理需在长短款挂账传票中签章确认的规定。
考题
单选题开户行可根据实际需要，要求存款人出具辅助证件，以进一步确认存款人身份。以下证件哪项不全是有效辅助证件？（）A
中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社保卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、办理证件的回执、工作证。B
香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证，台湾地区为在台湾居住的有效身份证明。C
定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。D
完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
考题
单选题《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》审核要点不包括（）A
“类型”栏一般填写“银行存款”B
“所在机构”、“户名或权利人”、“被冻结账号”栏均应填写被冻结账户的信息C
“返还接受账号”栏应填写户名、账号、开户网点及所属银行D
加盖运营业务专用章与原冻结通知一致
考题
判断题对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位，开户行应在3年内暂停其银行账户非柜面业务，5年内不再为其新开立账户。A
对B
错
考题
单选题（）由付款行发起，经发起清算行发送大额支付系统，大额支付系统完成资金清算后，将支付业务信息经接收清算行转发收款行。A
贷记支付业务B
借记支付业务C
支票截留业务D
银行汇票业务
考题
多选题内控合规主任任职资质包括（）。A具备三年以上运营工作经验正式员工，派遣和实习员工不得担任内控合规主任职责。B具备三年以上运营工作经验正式员工和派遣员工。C熟悉银行柜台业务各项规章制度和系统操作流程。D最近一年，未受到监管或银行“红黄蓝”牌处罚，无发生一类运营业务差错，无造成资金损失的违规事件。E最近年度的考核排名在C+及以上。F最近年度的考核排名在B及以上。
考题
多选题以下关于同业账户开户的描述，正确的说法有（）A境内同业存放账户开户（活/定期账户）均无需总行金融同业部、总行运管部审批B境内同业存放账户开户（活期账户）需总行金融同业部、总行运管部审批C无客户经理管户的存款人，不得受理同业存放账户开户D同业存放账户开户时由客户经理提供《平安银行单位客户账户业务尽职调查表》、上门核验照片等尽职调查资料E电话查证、双异地、严重违法失信企业等要求开立审核要求与对公账户完全一致，没有特殊，没有例外
考题
多选题联网核查是指通过联网核查公民身份信息系统（简称联网核查系统）核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的（）等信息真实性的行为。A姓名B公民身份号码C照片D签发机关
考题
多选题个人理财产品宣传销售文本不得有下列情形（）。A虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；违规承诺收益或者承担损失；B夸大或者片面宣传理财产品，违规使用安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险等与产品风险收益特性不匹配的表述；C登载单位或者个人的推荐性文字；D在未提供客观证据的情况下，使用“业绩优良”、“名列前茅”、“位居前列”、“最有价值”、“首只”、“最大”、“最好”、“最强”、“唯一”等夸大过往业绩的表述；
考题
判断题各机构印章管理人员接收运营专用印章后，应立即双人拆包装后与原《运营专用印章刻制申请表》进行核对，核对无误后，需在业务印章系统操作印章入库，无须将印模扫描存档，实物双人封签后入库或保险柜保管。A
对B
错
考题
多选题个人联名账户不得开通（）A电话银行B网上银行C柜面转账功能D短信通E基金理财F三方存管
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