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单选题
（）客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款，属于可疑交易情形。
A
自然人
B
法人
C
个体工商户
D
其他组织
参考答案
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解析：
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考题
多选题《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［2009］15号，以下简称《解释》）指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，规定：刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合（）等主、客观因素进行认定。A被告人的认知能力B接触他人犯罪所得及其收益的情况C犯罪所得及其收益的种类、数额D犯罪所得及其收益的转换、转移方式E被告人的供述
考题
多选题下列哪些行为属于恐怖融资行为（）A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产B以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
考题
单选题同一债权既有保证又有抵押的，（）。A
保证人对抵押以外的债权承担保证责任B
抵押人对保证以外的债权承担担保责任C
保证人对债务人所提供抵押外的债权承担保证责任D
抵押人、保证人对全部债权承担担保责任
考题
单选题下列哪些行为属于境外机构在境内活动的合法行为（）。A
以虚假传、欺骗方法募集社会公众资金B
未经批准利用互联网向社会公投资者推销未上市公司股权C
与境内机构的资金往来D
未经国家批准向不特定的公众募集资金，并承诺高额回报
考题
问答题人民银行××中心支行于2008年11月对某保险公司支公司反洗钱工作进行了现场检查。检查组通过现场调阅相关文件资料，并与相关负责人及业务人员谈话，发现该公司存在以下问题： 一、未以书面形式明确本机构反洗钱工作小组、指定内设反洗钱工作部门和人员。仅由总经理口头指定办公室为反洗钱工作牵头部门并安排一名员工负责具体工作，未能提供任何文件、记录等书面材料。 二、未建立本公司反洗钱内控制度或操作规程。该公司仅根据其总公司制定的《反洗钱内部控制暂行办法》开展工作，未根据其自身经营特点制定相应的实施细则、操作规程和岗位职责。从总公司制定的办法来看，整个反洗钱工作流程涉及内控合规、财务、产品营销、信息技术等6个工作部门，而该支公司仅有财务、产品营销等4个工作部门，明显不符合自身实际经营情况。 回答问题： 1.此次检查主要内容是什么？ 2.检查发现了什么问题？ 3.检查定性的依据是什么？ 4.如何判断内部机构和制度建设是否健全？ 5.有什么处理措施及依据？
考题
多选题《解释》细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定，指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，列举了六种推定“明知”的具体情形，下列属于六种情形之一的有（）。A知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的B以明显低于市场的价格收购财物的C没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的D没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的E没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的F协助转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
考题
单选题政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，（）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A
检查B
察看C
审查D
核对
考题
单选题对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（）为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。A
《外汇业务审批表》B
《提取外币现钞备案表》C
《外汇申报单》D
《涉外收入申报单（对私）》
考题
单选题商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。A
80%B
60%C
50%D
10%
考题
单选题下列银行中，（）不是商业银行。A
国家开发银行B
交通银行C
深圳发展银行D
招商银行
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