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问答题
《中华人民共和国反洗钱法》共几章、几条？
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考题
单选题下列交易或行为中，不应作为可疑交易进行报告的是（）。A
丙某在A基金公司开户，经常买卖基金，某日他要求基金公司将其部分基金份额非交易过户给丁某，但是不能提供证明文件。B
甲某在乙证券公司开户，平时经常大量买卖股票，某日为了购买A公司股票将大量资金划转到乙某户头。C
戊某最近一段时间经常没理由地办理基金份额的转托管，上周周一到周五他每天都有办理这样的转托管。D
庚某上周五刚开了个证券账户，这周大量买卖证券，周五就销户了。
考题
单选题《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A
第三方B
该金融机构C
该客户自身D
该金融机构与第三方
考题
单选题客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）A
工商银行总行B
工商银行北京分行金融街支行C
建设银行总行D
建设银行上海分行陆家嘴支行
考题
多选题一次性金融服务识别要点包括哪些？（）A了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C登记客户身份基本信息D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
考题
多选题关于协助执行，下列银行工作人员的做法正确的是（）。A不允许有权机关查询后将原件带出B应执行机关要求在抄录的资料上加盖业务公章C协助律师事务所对个人存款进行查询D有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位帐号的，亦予以协助
考题
单选题中国人民银行实施执法检查时，检查组向被检查人询问有关情况的，应当制作（），并由检查人进行核对。A
执法检查调阅资料清单B
执法检查询问笔录C
执法检查工作底稿D
执法检查立项审批表
考题
单选题在一国经济供求大体平衡，但存在消费需偏旺，投资需求不足的结构性矛盾时，应实行（）政策。A
松的货币政策和松的财政政策B
紧的货币政策和紧的财政政策C
松的货币政策和紧的财政政策D
紧的货币政策和松的财政政策
考题
多选题银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）A审核相关证明文件和资料B到相关部门查询客户身份信息和资料C实地查看D了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
考题
多选题某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问，该公司的交易符合以下哪些疑点（）A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款C频繁支取大额现金，违反现金管理办法D经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
考题
多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）A客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C交易记录保存制度D大额交易和可疑交易报告制度
考题
单选题金融行动特别工作组的秘书处设在（ ）A
巴黎B
纽约C
伦敦D
悉尼
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