网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。
A

及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B

及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C

及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

D

及时以书面形式向当地公安机关报告

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。A 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告D 及时以书面形式向当地公安机关报告” 相关考题
考题 按照《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以()方式及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 A.电子方式B.书面方式C.电话方式D.以上都不对
查看答案
考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向哪些部门或者机关报告?
查看答案
考题 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行哪些反洗钱义务?
查看答案
考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电子形式(书面形式)向人民银行当地分支机构和公安机关报告() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 《金融机构反洗钱规定》第十三条规定:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。 A.当地检察院B.当地法院C.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关D.当地公安机关
查看答案
考题 金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?
查看答案
考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和上级金融机构报告。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向___报告。
查看答案
考题 金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。A正确B错误
查看答案
考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
查看答案
考题 反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。A、国务院反洗钱行政主管部门B、国务院金融监督管理机构C、在中华人民共和国境内设立的金融机构D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
查看答案
考题 金融机构应当履行哪些反洗钱义务？
查看答案
考题 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些？
查看答案
考题 为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
查看答案
考题 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应如何履行反洗钱义务？
查看答案
考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
查看答案
考题 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？A、建立反洗钱内控制度B、开展反洗钱宣传培训C、遵守反洗钱保密规定
查看答案
考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应如何处理？
查看答案
考题 多选题根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？A建立反洗钱内控制度B开展反洗钱宣传培训C遵守反洗钱保密规定
查看答案
考题 问答题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告？
查看答案
考题 单选题金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。A 正确B 错误
查看答案
考题 问答题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应如何处理？
查看答案
考题 问答题在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应如何履行反洗钱义务？
查看答案
考题 判断题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。A 对B 错
查看答案
考题 问答题为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
查看答案
考题 问答题《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些？
查看答案
考题 问答题金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理？
查看答案
热门标签
最新试卷