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单选题
根据总行个人金融业务反洗钱工作指引，个人存款业务需特别关注的交易包括（）
A

闲置一个月以上的账户正常启用

B

客户在同一机构开立活期及定期两个账户，账户之间经常发生日常款项往来

C

当日在同一网点不同柜员就同一账户开展多项交易

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考题 发起个人账户通存业务，系统提示“交易发送中心失败，已冲账，请打印相关凭证！”。系统输出的凭证包括下列哪些（）。A、原业务个人业务存款凭证或个人业务转账凭证B、原业务收费凭证C、自动冲正个人业务存款凭证或个人业务转账凭证D、自动冲正收费凭证
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考题 分行（）负责本行运行督导工作的组织实施和管理，根据总行管理办法制定本行的实施细则。A、内控合规部B、运行管理部门C、监察室D、个人金融业务部
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考题 根据总行个人金融业务反洗钱工作指引，个人存款业务需特别关注的交易包括（）A、闲置一个月以上的账户正常启用B、客户在同一机构开立活期及定期两个账户，账户之间经常发生日常款项往来C、当日在同一网点不同柜员就同一账户开展多项交易
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考题 个人银行存款账户挂失业务非集中化处理业务范围包括（）业务。A、个人银行存款账户交易密码挂失重置B、个人银行存款账户挂失C、挂失后续处理D、以上都正确
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考题 开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照工商银行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。（）
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考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》，客户申请办理理财产品个人存款证明交易时，每个存款证明不能超过（）个理财合同号。A 1B 3C 5D 10
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考题 单选题分行个人业务部主要职责包括（）A 根据总行要求，负责制定分行个人业务经营计划，并组织推动落实B 负责分行个人业务营销管理和品牌维护工作，组织协调分行个人业务联动、交叉营销C 负责分行个人业务产品开发，配合总行产品测试，组织产品推广D 以上答案均属于
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考题 单选题个人银行存款账户挂失业务非集中化处理业务范围包括（）业务。A 个人银行存款账户交易密码挂失重置B 个人银行存款账户挂失C 挂失后续处理D 以上都正确
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考题 判断题开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照工商银行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。（）A 对B 错
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