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根据总行个人金融业务反洗钱工作指引，个人存款业务需特别关注的交易包括（）

  • A、闲置一个月以上的账户正常启用
  • B、客户在同一机构开立活期及定期两个账户，账户之间经常发生日常款项往来
  • C、当日在同一网点不同柜员就同一账户开展多项交易

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考题 ()根据支行申请,对移动智能终端外出营销事项进行审批,审批同意后,由()发放专用无线路由器给申请支行。 A、营业部个人金融业务部、营业部个人金融业务部B、营业部运行管理部、营业部个人金融业务部C、营业部个人金融业务部、支行个人金融业务部D、营业部运行管理部、支行个人金融业务部
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考题 个人理财业务属于商业银行的()。A.公司金融业务 B.个人金融业务 C.政府金融业务 D.社会金融业务
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考题 在办理个人存款业务时应执行（）制度。A、客户身份识别B、客户身份资料和交易记录保存C、反洗钱
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考题 总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。A、合规部B、个人业务部C、信息技术部D、会计部
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考题 可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，（）工作人员要全面关注各种情况，根据各自的职责履行反洗钱监测义务。A、公司业务条线B、个人业务条线C、国际业务条线D、各专业、各层级
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考题 工商银行总行（）为服务管理决策方，负责总体规划和规章制度的审核等决策工作。A、总行党委、董事会、高管层B、办公室C、个人金融业务部D、运行管理部
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考题 发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告。A、营运管理部B、个人金融业务部C、反洗钱主管部门
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考题 分行（）负责本行运行督导工作的组织实施和管理，根据总行管理办法制定本行的实施细则。A、内控合规部B、运行管理部门C、监察室D、个人金融业务部
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考题 总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
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考题 个人存款类交易当日冲正时，需客户输入（）
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考题 开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照工商银行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。（）
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考题 住房交易金融业务包含（）。A、个人征信查询B、个人住房贷款C、住房公积金业务D、贷后交易服务E、二手房出售增值服务
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考题 多选题M1003总行个人银行部负责个人类客户电子银行相关业务工作的组织、（）等工作。A指导B管理C检查D反洗钱E业务连续性管理F组织业务交流G人员培训
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考题 多选题M1004总行个人银行部负责个人银行手机业务管理其主要职责（）。A负责全行个人手机银行业务的营销策划、分行和渠道的营销推广B提出个人手机银行业务系统的开发、完善需求并组织相关测试和培训C负责分支行开办个人手机银行业务的审批等工作D负责个人手机银行业务工作的指导、检查、反洗钱、业务连续性管理
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考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》，客户申请办理理财产品个人存款证明交易时，每个存款证明不能超过（）个理财合同号。A 1B 3C 5D 10
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考题 单选题分行（）负责本行运行督导工作的组织实施和管理，根据总行管理办法制定本行的实施细则。A 内控合规部B 运行管理部门C 监察室D 个人金融业务部
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考题 单选题分行个人业务部主要职责包括（）A 根据总行要求，负责制定分行个人业务经营计划，并组织推动落实B 负责分行个人业务营销管理和品牌维护工作，组织协调分行个人业务联动、交叉营销C 负责分行个人业务产品开发，配合总行产品测试，组织产品推广D 以上答案均属于
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考题 多选题住房交易金融业务包含（）。A个人征信查询B个人住房贷款C住房公积金业务D贷后交易服务E二手房出售增值服务
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考题 多选题在办理个人存款业务时应执行（）制度。A客户身份识别B客户身份资料和交易记录保存C反洗钱
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考题 判断题开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照工商银行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。（）A 对B 错
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考题 单选题可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，（）工作人员要全面关注各种情况，根据各自的职责履行反洗钱监测义务。A 公司业务条线B 个人业务条线C 国际业务条线D 各专业、各层级
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考题 单选题总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。A 合规部B 个人业务部C 信息技术部D 会计部
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