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单选题
活期存入交易在判断无卡/无折时且存款金额达到人民币（），或等值美元（），需进行身份核验及联网核查。
A
1万元（含）；1000元（含）
B
1万元（不含）；1000元（不含）
C
1万元（不含）；1000元（含）
D
1万元（含）；1000元（不含）
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解析：
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考题
自然人客户由他人代理存入现金时，当单笔存款金额达到或超过人民币()或者外币等值( )时，应当对存款人(代理人)开展相关客户身份识别工作。A.1万元B.1000美元C.3万元D.3000美元
考题
对于代理他人汇款的,单笔交易金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元的,若已通过影像集中处理系统交易流程控制对代理人及被代理人身份信息进行联网核查的,可以不扫描身份证件复印件及联网核查记录上传。()
此题为判断题(对，错)。
考题
个人活期存折续存下列说法错误的是（）。A、无折续存当单笔存款金额达人民币1万（含）元以上的，需提供效身份证件B、无折续存外币等值1000（含）美元以上的，需提供效身份证件C、持折存款5万元以上的，需提供效身份证件D、持折存款5万元整的，无需提供效身份证件
考题
活期存入交易在判断无卡/无折时且存款金额达到人民币（），或等值美元（），需进行身份核验及联网核查。A、1万元（含）；1000元（含）B、1万元（不含）；1000元（不含）C、1万元（不含）；1000元（含）D、1万元（含）；1000元（不含）
考题
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
下列符合填单的大额标准，不正确的是（）。A、有折现金存款≥5万元人民币或≥5000美元等值外币。B、有折过渡存款≥50万元人民币或≥5万美元等值外币。C、无折存款≥1万元人民币或≥1000美元等值外币。D、无折过渡存款≥50万元人民币或≥5万美元等值外币。
考题
单选题下列符合填单的大额标准，不正确的是（）。A
有折现金存款≥5万元人民币或≥5000美元等值外币。B
有折过渡存款≥50万元人民币或≥5万美元等值外币。C
无折存款≥1万元人民币或≥1000美元等值外币。D
无折过渡存款≥50万元人民币或≥5万美元等值外币。
考题
多选题使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时，有卡存款的，对单笔金额达到或超过（）的存款业务，经办员应按照反洗钱操作规定，核对持卡人有效身份证件或其他身份证明文件，并在业务凭证上摘录客户身份证件相关信息。A人民币5万元B人民币1万元C或外币等值1万美元D或外币等值1千美元
考题
单选题无卡存现应通过联网核查的范围（）。A
未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务B
对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务C
对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务D
持卡人委托代理人办理无卡存款时
考题
多选题自然人客户由他人代理存取现金时，在客户识别方面应注意（）。A当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，原则上应同时对存款人（或取款人）和户主进行身份识别B如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金时，可参照提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作C业务办理过程中，如发现异常情况，应进一步通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查D如果存款人无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金时，原则上不予办理
考题
单选题客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A
单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
单选题个人活期存折续存下列说法错误的是（）。A
无折续存当单笔存款金额达人民币1万（含）元以上的，需提供效身份证件B
无折续存外币等值1000（含）美元以上的，需提供效身份证件C
持折存款5万元以上的，需提供效身份证件D
持折存款5万元整的，无需提供效身份证件
考题
单选题无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无卡现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。A
外汇等值1000美元（含）B
外汇等值1000美元（不含）C
外汇等值2000美元（含）D
外汇等值2000美元（不含）
考题
多选题关于客户身份识别的说法正确的有（）.A无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的，需识别办理人身份B有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份C有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的，需识别代办人身份D查询信用卡欠款不需识别办理人身份E查询信用卡存款需识别客户本人身份
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