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判断题
运营风险核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等。
A

对

B

错

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考题 小组审核实施包括（）。A、听取汇报B、看活动板和核查现场C、提出问题D、核实结果
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考题 个人客户身份识别的主要措施包括（）。A、通过联网核查功能核实客户身份B、回访客户或实地查访C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息D、电话联系客户
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考题 运营风险核查，是指按照确定的方法和流程，对运营风险事件、运营风险隐患和其他预警信息进行核实、确认。
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考题 业务运营风险核查有内部资料核查法、现场核查法、（）。A、综合检查B、非现场监测C、专项检查D、回访客户法
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考题 判断题对沿线地形、地貌和地质进行现场调查，以确定设计与实际是否相符。现场地质核查必要时借用地形图核实。A 对B 错
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考题 判断题分行运营部应对银企对账工作开展全面的检查监督，通过现场或非现场检查的方式把控上门对账风险、账单的非客户确认手工回收风险和特殊账单的回收风险等风险。A 对B 错
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考题 多选题个人客户身份识别的主要措施包括（）。A通过联网核查功能核实客户身份B回访客户或实地查访C向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息D电话联系客户
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考题 单选题业务运营风险核查有内部资料核查法、现场核查法、（）。A 综合检查B 非现场监测C 专项检查D 回访客户法
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考题 判断题非现场核实是通过调阅内部资料核实相关风险信息，主要包括调阅会计凭证、业务流水、会计报表、监控录像等。A 对B 错
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考题 多选题对开户行客户经理收集的有关资料进行审核的方式有（）。A与客户的现场接触B实地回访核查C向公安部门核实情况D向工商行政管理部门核实情况
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考题 多选题各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能，运用多元化检查方法，做到（）和（）相互结合，网点核查与重点检查相互补充，提高风险事件的发现机率与准确性。A现场检查B内部资料核查C非现场监测D回访客户
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考题 判断题针对资本项目非现场核查、现场核查发现的异常、可疑等情况，可根据规定向被核查主体发出风险提示函。A 对B 错
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考题 多选题审核实施包括（）。A听取汇报B看活动板和核查现场C提出问题D核实结果
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