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多选题
金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。
A
要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B
回访客户
C
实地查访
D
向公安、工商行政管理部门核实
参考答案
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解析：
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考题
单选题按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。A
国务院反洗钱行政主管部门负责人B
国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人C
国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人D
国务院总理
考题
判断题中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。A
对B
错
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