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填空题
通过国寿e宝办理万能保单部分领取，仅适用于（）的保单。
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考题
多选题金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。A按规定报送可疑交易报告B应立即采取相应的交易限制措施C应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行D采取适当方式告知客户
考题
问答题一个S国公民在M国被逮捕，涉嫌没有执照进行银行业务。调查显示这个人有近四年的时间里一直运营着非正式的转汇系统（hawala）。其他三个已经离开M国的人被认为是其同伙。 账款通过在M国和S国之间的汽车零部件进出口贸易来结算。A公司以特定的价格从M国向S国的进口商出口汽车零件。S国的进口商直接支付手续费的50%给M国的出口商。Hawala则支付另外一半费用。作为回报，S国的进口商支付价格的50%给S国的集团账户来平衡收支。支付用当地货币按照有利于收到方来支付，因此集团一定可以通过此交易获得一定的利润。 简述在本案中我们应吸取的教训
考题
单选题×市公交公司车辆（车牌号：闽××0336）2008年8月14日出险（保险单号：******0701000332000620），2008年9月17日××财险公司完成理赔，理赔款为16450元；该保险公司在为客户办理赔偿保险金时，未登记代理人姓名、联系方式、身份证明文件的种类、号码。以下选项正确的是（）A
上述事实描述不清楚，未对代理关系的存在进行说明。B
本次理赔金额尚未达到应登记客户身份基本信息的起点金额。C
代理关系的确认无起点金额要求，无论金额大小皆应当登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。D
该情况应适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条规定进行定性。
考题
单选题洗钱风险自评估是指按照（）的原则，定期对内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。A
风险为本B
规则为本C
风险可控D
风险防范
考题
多选题下列选项中符合个人客户高风险客户评定标准的有（）A新建立业务关系的客户十个工作日内现金日均流量在200万元人民币以上或一次性存取现金50万元以上。B新建立业务关系的客户账户十个工作日内与单位账户发生资金往来金额在100万元人民币以上，且交易可疑。C客户信息齐全，客户账户余额低于5万元，且日均交易量低于1万元。D新建立业务关系的客户账户十个工作日内非柜面业务交易次数累计20次以上且累计交易金额50万元以上。
考题
单选题客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括哪些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。A
受益人B
托管人C
业务经办人D
授权委托人
考题
单选题中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内补正。A
3B
5C
7D
10
考题
单选题2004年10月6日，一个区域性的专业反洗钱国际组织——（）在俄罗斯首都莫斯科正式成立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。A
上海经合组织B
欧亚反洗钱与反恐融资小组C
亚太反洗钱小组D
金融行动特别工作组
考题
单选题金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。A
每月B
每季C
每半年D
每年
考题
多选题以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）。A短期内资金分散转入、集中转出B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付C长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
考题
多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的解释文件规定，如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单相关，金融机构应当（）。A向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告B向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，请示处理意见，并按相关主管部门要求依法采取措施C可继续办理业务D按照我国法律和有权部门为执行联合国安理会决议所做安排的要求采取适当措施
考题
判断题1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。A
对B
错
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