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多选题
贷款人应对借款人提供申请材料的方式和具体内容提出要求，并要求借款人恪守诚实守信原则，承诺所提供材料（）。
A
真实
B
完整
C
有效
D
诚信
参考答案
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单选题农村合作金融机构应遵循成本费用支出与业务发展相适应的原则，（）。A
成本费用增长率应高于营业收入增长率B
成本费用增长率应高于利润增长率C
成本费用增长率应低于营业收入增长率D
成本费用增长率应低于职工收入增长率
考题
多选题《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构不得占压财政存款或者资金。金融机构占压财政存款或者资金的应当进行以下处理（）。A给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款B对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分C情节严重的，暂停或者停止该项业务D构成非法吸收公众存款罪的，依法追究刑事责任。
考题
单选题商业银行从事基金托管业务，应当经（）核准，依法取得基金托管资格。未取得基金托管资格的商业银行，不得从事基金托管业务。（《证券投资基金托管资格管理办法》第2条）A
中国证监会B
中国银监会C
中国保监会D
中国证监会、中国银监会
考题
多选题《商业银行授信工作尽职指引》规定，发生影响客户资信的重大事项时，商业银行应重新进行授信分析评价。这些重大事项包括（）。A外部政策变化B客户组织结构、股权或主要领导人发生变动C客户财务收支能力发生过重大变化D客户涉及重大诉讼
考题
多选题金融机构应根据电子银行业务特性，建立健全电子银行业务风险管理体系和内部控制体系，设立相应的管理机构，明确电子银行业务管理的责任，有效的（）电子银行业务风险。(《电子银行业务管理办法》第六条)A识别B监测C评估D控制
考题
单选题商业银行符合性测试的抽样样本取决于被评价机构或被评价项目的风险、业务频次、重要性等。可在根据业务频次抽样的基础上，结合被评价项目的风险和重要性进行调整。其中每日执行一次的业务或事项，抽样量应保持在（）之间。A
2-6个B
4-10个C
10-25个D
25-50
考题
多选题根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人与借款人串通，违法违规发放固定资产贷款的，银行业监督管理机构可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，区别不同情形采取监管措施，其监管措施包括：（）A责令贷款人改正，并处二十万以上五十万以下罚款B情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证C构成犯罪的，依法追究刑事责任D责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分E尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上二十万元以下罚款F取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作
考题
单选题商业银行内部控制过程评价的具体评分标准为：被评价对象的过程和风险已被充分识别的，而且被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的（）。A
百分之十B
百分之二十C
百分之三十D
百分之四十
考题
单选题按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。A
未按照规定建立反洗钱内部控制制度B
未按照规定设立反洗钱专门机构C
未按照规定对职工进行反洗钱培训D
未按照规定履行客户身份识别义务
考题
多选题《个人贷款管理暂行办法》规定，采用贷款人受托支付的，贷款人向借款人提出怎样的要求：（）A借款人在使用贷款时不必提出支付申请B要求借款人在使用贷款时提出支付申请C授权贷款人按合同约定方式支付贷款资金D授权贷款人可以自主使用贷款资金
考题
单选题信托公司开展银信理财合作业务，信托产品期限均不得低于（）。A
1年B
2年C
3年D
4年
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