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问答题
临时户展期流程中的风险点有哪些？
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考题
多选题对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。A定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。B定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。C实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。D金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
考题
单选题各行社应加强其他应付款管理，规范其他应付款挂账和支付的条件、程序和审批权限；对于确实无法偿付的应付款项，挂账账龄达到（）年以上，经内部规范程序进行认定转入损益核算。A
2B
3C
4D
5
考题
单选题根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。A
及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B
及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C
及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告D
及时以书面形式向当地公安机关报告
考题
多选题开立临时存款账户，开户资料信息和账户信息不能进行开户业务处理的情况有哪些？（）A存款人已开立基本存款账户B账号在同一营业机构重复C基本存款账户开户许可证登记信息不完整D银行机构代码无效
考题
多选题会计差错的纠正，应遵循（）基本原则。A新的账务处理必须符合会计原理和核算程序的基本要求B会计差错更正必须遵守有关的法律规范C必须具有针对性，针对不同的差错类别，选用不同的更正方法D会计差错更正，必须有理事会决议
考题
问答题银行本票结算业务申请书中哪些项目不能涂改？
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