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单选题
属于可疑支付的情况之一是“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”,这里所说的“短期”是指()
A
1年
B
1个月
C
10天
D
一周
参考答案
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解析:
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考题
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有( )特点的,有可能属于可疑支付交易。A.集中转入,集中转出B.集中转入, 分散转出C.分散转入,集中转出D.分散转入,分散转出
考题
下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C、资金收付流向与企业经营范围明显不符D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
考题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。( )A.集中转入,集中转出B.集中转入,分散转出C.分散转入,集中转出D.分散转入,分散转出
考题
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。( )A.集中转入,集中转出B.集中转入,分散转出C.分散转入,集中转出D.分散转入,分散转出
考题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()。A、集中转入,集中转出B、集中转入,分散转出C、分散转入,集中转出D、分散转入,分散转出
考题
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()A、集中转入,集中转出B、集中转入,分散转出C、分散转入,集中转出D、分散转入,分散转出
考题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期资金通过金融机构流转具有下列()特点,有可能属于可疑付交易。A、集中转入,集中转出B、集中转入,分散转出C、分散转入,集中转出D、分散转入,分散转出
考题
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金()、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,属于可以支付交易。A、集中转入、集中转出B、集中转入、分散转出C、分散转入、集中转出D、分散转入、分散转出
考题
下列()不属于可疑支付交易。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;C、个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转;D、有意化整为零,逃避大额支付交易监测。
考题
多选题按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期资金通过金融机构流转具有下列()特点,有可能属于可疑付交易。A集中转入,集中转出B集中转入,分散转出C分散转入,集中转出D分散转入,分散转出
考题
单选题下列()不属于可疑支付交易。A
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;B
相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;C
个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转;D
有意化整为零,逃避大额支付交易监测。
考题
单选题短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易,“短期”是指()个营业日内。A
5B
10C
15D
20
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