网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
问答题
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行哪些职责？
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “问答题中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行哪些职责？” 相关考题
考题
多选题××商行经营范围为零售农机配件、五金等，其注册资本为lO万元，平时该商行账户资金收支总额约在200万元，但该商行在2006年5月lO日、13日、17日、18日分别收到来自××投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给××汽修厂。5月30日该商行收到来自××投资公司转入资金1000万元，6月4日、8日、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5日、7日、9日、11日转出资金4笔，共计900万元。请问××商行的交易符合以下哪些可疑交易类型（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B频繁收付现金。且交易金额接近或超过大额交易标准C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇敖D长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付E平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
单选题银行。反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（）。A
年度结束后10个工作日内报告B
银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告C
年度结束后5个工作日内报告D
银行应于变化后的lO个工作日内将更新情况报告中国人民银行
考题
多选题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。A与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
考题
单选题金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供（）服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。A
柜台方式B
非柜台方式C
电子方式D
非电子方式
考题
多选题若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）A法人代表的授权书B法人代表的身份证明文件C代理人身份证明文件D自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。
考题
问答题反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次？
热门标签
最新试卷