考题
为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。A 金融情报机构B 金融信息机构C 金融调研机构D 金融监测机构
考题
中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。A、中国人民银行机关服务中心B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行清算总中心D、中国人民银行征信中心
考题
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
A、中国人民银行B、中国银行业监督管理委员会C、公安部D、财政部
考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。()
考题
《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。此题为判断题(对，错)。
考题
以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()A.中国人民银行B.中国人民银行反洗钱局C.中国反洗钱监测分析中心D.金融监管部门反洗钱工作小组
考题
中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为（）。A、中国人民银行反洗钱监测分析中心B、中国人民银行营业管理部C、中国人民银行各分行D、中国人民银行反洗钱处
考题
专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。A、中国人民银行反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行各分支机构D、公安机构
考题
中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。
考题
负责反洗钱资金监测的机构是（）。A、中国人民银行反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、公安部D、最高人民检察院
考题
中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）A、反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、条法司D、办公厅
考题
《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
考题
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
考题
中国人民银行于2001年8月成立了（）组长由中国人民银行一名副行长担任。A、反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、金融机构反洗钱领导小组D、金融行动特别工作组
考题
中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）A、反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行分支行反洗钱工作部门D、以上说法均不完整
考题
银监会负责组织协调全国的反洗钱工作，并负责监测反洗钱资金流向。
考题
单选题负责反洗钱资金监测的机构是（）。A
中国人民银行反洗钱局B
中国反洗钱监测分析中心C
公安部D
最高人民检察院
考题
单选题《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。A
中国人民银行B
中国银行业监督管理委员会C
公安部D
财政部
考题
判断题中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。A
对B
错
考题
单选题中国人民银行于2001年8月成立了（）组长由中国人民银行一名副行长担任。A
反洗钱局B
中国反洗钱监测分析中心C
金融机构反洗钱领导小组D
金融行动特别工作组
考题
单选题中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）A
反洗钱局B
中国反洗钱监测分析中心C
中国人民银行分支行反洗钱工作部门D
以上说法均不完整
考题
单选题为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是（）。A
金融情报机构B
金融信息机构C
金融调研机构D
金融监测机构
考题
单选题中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。A
中国反洗钱监测分析中心B
中国反洗钱中心C
反洗钱监测中心D
中国银监会反洗钱监测中心
考题
判断题《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。A
对B
错
考题
单选题专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。A
中国人民银行反洗钱局B
中国反洗钱监测分析中心C
中国人民银行各分支机构D
公安机构